Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
16.05.2016 16:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

05 февраля 2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента

05 февраля 2016 г. №11

3 . Информировать акционеров о проведении собрания до 05.05.2016

года (согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания)

путём:

- уведомление в газете «Кабардино-Балкарская правда»;

- объявление на территории ОАО «Гидрометаллург»;

- работающих акционеров уведомить под роспись;

- иногородних акционеров уведомить почтовым отправлением.

4. Определить следующий перечень информации, представляемой

акционерам для ознакомления:

- бухгалтерская отчётность за 2015 год;

- пояснительная записка к бухгалтерской отчётности;

- заключение аудитора;

- годовой отчёт Общества за 2015 год, утверждённый Советом

директоров;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» и

Ревизионную комиссию.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу:

г.Нальчик, ул.Головко,105, ОАО «Гидрометаллург», кабинет № 2 (на

проходной).

Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 16.05.2016