Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
15.04.2016 17:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2016 г.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 15.04.2016 г., 14-00 часов.

Место проведения заседания Совета директоров: г.Нальчик, ул.Головко, 105.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение вносимого на годовое общее собрание акционеров отчёта ОАО«Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2015 год.

2.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

3.Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2015 год.

4.Рассмотрение по результатам 2015 финансового года годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах Общества.

5.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2015 год и порядку их выплаты. (тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395)

6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 15.04.2016