Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
02.06.2015 10:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Гиляхова Л.А. - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений КБР;

2. Григоренко Н.А. - главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

3. Кяров Э.Х. – заместитель министра промышленности и торговли КБР;

4. Морозов И.В. - генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

5. Попов А.А. - генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

6. Рябов В.М. - генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решения приняты единогласно по 1, 2, 3 вопросам повестки дня.

По 4 вопросу повестки дня результаты голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 2. Решение принято большинством голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Возложить обязанности Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества на Попова А.А.

2. Избрать на должность Председателя Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозова Игоря Валерьевича — генерального директора ООО «Индустриальная компания».

3. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Левкину Н.П. Установить ежемесячное вознаграждение Левкиной Н.П. в размере 3000 рублей за выполняемую работу секретаря Совета директоров.

4. Одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам».

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015 г.; протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Гидрометаллург" Попов А.А.

3.2. Дата: 01.06.2015