Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
29.02.2016 15:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

18.02.2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента

18.02.2016г. №12

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100 %

Вопрос 1 – единогласно ЗА

Вопрос 2 – единогласно ЗА

Вопрос 3 – единогласно ЗА

Вопрос 4 – единогласно ЗА

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

1. Прекратить действие трудового договора с генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» Поповым А.А. 18 февраля 2016 года.

2. Прекратить полномочия председателя Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозова И.В. с 18 февраля 2016 года

3. Избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» с 19 февраля 2016 года генерального директора ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания» Рябова В.М..

4. Назначить с 19 февраля 2016 года» на должность генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Морозова И.В..

5. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рябову В.М. подписать от имени Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» трудовой договор с Морозовым И.В. с 19.02.2016 года.

Поручить генеральному директору ОАО «Гидрометаллург» Морозову И.В. подать в регистрирующий орган заявление и соответствующие документы о смене генерального директора Попова А.А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 29.02.2016