Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
26.05.2017 17:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Протокол № 18

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик,

Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: очное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 25.05.2017 года, в

17-00 часов.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 25.05.2017 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря

Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Морозов И.В.

2.Яцейко В.А.

3.Кобяков А.В.

4.Попов А.А.

5.Заммоев М.Х.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании –

5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание председателя совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

2.Избрание секратаря совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

3.Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью между

ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть

совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его

обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на

поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой,

молибденовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой,

молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги;

комиссия).

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров —

выступил член Совета директоров Кобяков Андрей Валерьевич и предложил

избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Попова

Алексея Анатольевича.

РЕШИЛИ:

Избрать с 25.05.2017 г. председателем совета директоров ОАО

«Гидрометаллург» Попова Алексея Анатольевича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение

принято.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров —

выступил член совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозов Игорь

Валерьевич и предложил избрать Секретарем совета директоров ОАО

«Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату

ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову

Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в

размере 5 000.00 рублей.

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение

принято.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров —

выступил член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозов Игорь

Валерьевич и предложил одобрить крупные сделки и сделки с

заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания

«ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе

осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной

деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных

ценностей; поставку вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги по

переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения;

транспортные услуги; комиссия).

РЕШИЛИ:

одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью между ОАО

«Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть

совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его

обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на

поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой,

молибденовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой,

молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги;

комиссия).

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение

принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Морозов

3.2. Дата: 26.05.2017