Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
22.05.2017 16:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

03 февраля 2017г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента

03 февраля 2017 г. №15

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100 %

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №11:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

Решение по 1 вопросу: созвать общее собрание акционеров.

Решение по 2 вопросу: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решение по 3 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2017 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Решение по 4 вопросу: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

Решение по 5 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 01.05.2017 года

Решение по 6 вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2016 год

- распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение Положения о генеральном директоре

- об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

Решение по 7 вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке.

Решение по 8 вопросу: определить стоимость имущества для совершения сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия), - 1 млрд. рублей (предельная цена).

Решение по 9 вопросу: рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупных и сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

предельная цена сделки: 1 млрд. рублей, что составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества.

Лицо, заинтересованное в сделке: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Решение по 11-му вопросу: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» по 18.02.2018 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Морозов

3.2. Дата: 22.05.2017