Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
30.05.2017 13:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое(очередное)

2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Дата 25.05.2017 года, КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал, время открытия Собрания: 10-00.

3.кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имелся

4.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2016 год

Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2016 год

Распределение прибыли(в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2016 года. Дивиденды не выплачивать .Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Избрание членов Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО «Гидрометаллург»

Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург»

Утверждение Положения о генеральном директоре

Одобрение крупных сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

5.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Решили:

«Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%

«за» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96 084 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 1 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 1 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2016 финансовый год.

Решили:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО «Гидрометаллург» за 2016 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%

«за» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 100,0000%

«против» - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%

«воздержался» - бюллетеней № 2 - 0 голосов— 0%

не голосовали - бюллетеней № 2 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 2 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2016 год.

Решили:

«Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2016 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%

«за» - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96 084 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 3– 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 3 – 0 голосов– 0%

не голосовали - бюллетеней № 3 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 3 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

4. Распределение прибыли(в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2016 года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Решили:

«Утвердить решение Совета директоров: дивиденды не выплачивать, направить прибыль 2016г. на погашение убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%

«за» - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 67 010 голосами – 69,7411%

«против» - бюллетеней № 4 – 29 074 голосов – 30,2589%

«воздержался» - бюллетеней № 4 - 0 голосов. — 0%

не голосовали - бюллетеней № 4 - 0 голосов.

недействительны - бюллетеней № 4 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович

Карашаева Ася Султанбековна

Зелепукина Нина Александровна

Заммоева Татьяна Рашидовна

Будтуева Зита Залимхановна

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%

№ ппФИО кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительно

голоса%голоса%голоса%голоса%

1Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович96 084100,0000000000,0000

2Карашаева Ася Султанбековна96 084100,0000000000,0000

3Зелепукина Нина Александровна96 084100,0000000000,0000

4Заммоева Татьяна Рашидовна96 084100,0000000000,0000

5Будтуева Зита Залимхановна96 084100,0000000000,0000

не голосовали - бюллетеней № 5 — 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

Слушали:

Решили:

«Избрать Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе:

1.Кяров Эльдар Хасанович

2.Гиляхова Лариса Алексеевна

3.Яцейко Владислав Анатольевич

4.Попов Алексей Анатольевич

5.Морозов Игорь Валерьевич

6.Кобяков Андрей Валерьевич

7.Заммоев Мурадин Хазалиевич.

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 814 044.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании –672 588 голосов.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоровКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1.Кяров Эльдар Хасанович101 759

2.Гиляхова Лариса Алексеевна101 759

3.Яцейко Владислав Анатольевич93 814

4.Попов Алексей Анатольевич93 814

5.Морозов Игорь Валерьевич93 814

6.Кобяков Андрей Валерьевич93 814

7.Заммоев Мурадин Хазалиевич.93 814

«против всех кандидатов» - бюллетеней № 6 - 0 голосов.

«воздержался по всем кандидатам» - бюллетеней № 6 - 0 голосов.

не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 6 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 6 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

7. «Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Утвердить аудитором ОАО «Гидрометаллург» на 2017 год ООО «Каббалаудит- Лидер»».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 96 084 голосами – 82,6231%

«за» - бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 96 084 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 0 голосами – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 7 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 7 — 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 7 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

8.Утверждение «Положения о генеральном директоре»

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96 084 голосами – 82,6231%

«за» - бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96 084 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 0 голосами – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 8 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 8 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

9. «Одобрение крупных сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)»

Решение по вопросу № 9:

Одобрить крупные сделки с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой, молибденовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)»

Принято

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 49 282 голоса.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО «Индустриальная компания, обладающее 67 014 голосами.

На момент начала подсчета голосов

«за» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 29 074 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 9– 0 голосов– 0%

«воздержался» - бюллетеней № 9 - 0 голосов – 0 %.

не голосовали - бюллетеней № 9 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 9 - 0 голосов.

6.дата составления протокола -25.05.17г.

номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - №26

7.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные; регистрационный номер №1-01-30780-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Морозов

3.2. Дата: 30.05.2017