Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"
16.05.2013 13:14


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БПО "Прогресс"

1.3. Место нахождения эмитента: 450025, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1120280004888

1.5. ИНН эмитента: 0275076276

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04664-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0275076276

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров:

- форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 июня 2013 года, 13 часов 00 минут, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 июня 2013 года 12 часов 30 минут;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2013 года;

- повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.

3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

4. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии/ревизору Общества.

5. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня Годового общего собрания акционеров начиная с 15 мая 2013 года в течение рабочего дня по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "БПО "Прогресс" И.В. Селиванец

3.2. Дата: 15.05.2013г.