Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"
29.05.2017 11:44


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БПО "Прогресс"

1.3. Место нахождения эмитента: 450076, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1120280004888

1.5. ИНН эмитента: 0275076276

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04664-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0275076276

2. Содержание сообщения

Решение о выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрировано 06 апреля 2012г., Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04664-Е, Регистрирующий орган РО ФСФР России в ЮВР, акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Настоящим информируем Вас о проведении «28» июня 2017 года Годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс», созванного по требованию по решению Совета директоров от «27» мая 2017 г., в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания:«28» июня 2017 года в 14 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания:«28» июня 2017 года в 13 часов 30 минут

Место проведения: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров АО «БПО «Прогресс», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «07» июня 2017г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, будет:

- направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие годового Общем собрании акционеров, не позднее «07» июня 2017г., а также

- начиная с «07» июня 2017г. и по «28» июня 2017 г. включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В. Селиванец

3.2. Дата: 27.05.2017г.