Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"
23.05.2014 14:13


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БПО "Прогресс"

1.3. Место нахождения эмитента: 450025, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1120280004888

1.5. ИНН эмитента: 0275076276

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04664-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0275076276

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Башкирского производственное объединение «Прогресс» сообщает о проведении Общего собрания акционеров:

- форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2014 года, 13 часов 00 минут, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 21 июня 2014 года, 12 часов 30 минут;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров: 2 мая 2014 года;

- повестка дня Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества.

7.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества.

8.Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества.

9.Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества.

10.Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «21» мая 2014г. в течение рабочего дня по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Селиванец

3.2. Дата: 23.05.2014