Title: Утвержден
Author: Your User Name
Last saved by: Ivanov

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом  директоров
ОАО Институт «Гипропрос» 
Протоколом № 88
От 12.05.09 г.

Годовой отчет

за 2008год

Открытое акционерное общество
Институт «Гипропрос»

Генеральный директор	          Шипуля А.В.

Главный бухгалтер                                     	          Позднякова Н.С.

г. Москва
Содержание:

1. Общие сведения об Обществе и положение Общества в отрасли.                           
2. Приоритетные направления деятельности Общества.                                  
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.             
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1.	Общие сведения об Обществе и положение Общества в Отрасли

Открытое акционерное общество Институт «Гипропрос» создано в 1995 году в процессе приватизации, зарегистрировано Московской регистрационной палатой как ОАО Институт «Гипропрос» 06.06.1995 года, Свидетельство № 037.288. С этого времени осуществляет деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. Общество создано на неопределенный срок.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество Институт «Гипропрос».
•	Место нахождения: Российская Федерация 117630,  г. Москва, ул. Обручева, д. 23
•	Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
Дата государственной регистрации:  06.06.1995 года г., № 037.288.  
Основной государственный регистрационный номер: 1027700000965 
Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата.
•	Идентификационный номер налогоплательщика: 7728014883
•	Сведения об уставном капитале Общества на 31.12.2008 г.:
- Размер уставного капитала – 43 896 рублей;
- Количество размещенных акций: 43 896 штук;
- Обыкновенных акций (рег. номер 1-01-01840-А) – 43 896 штук;
- Номинальная стоимость акций – 1 (один)  рубль.
- Количество акционеров –  61.
Форма собственности – частная.
•	Сведения о реестродержателе Общества:
Наименование: Открытое акционерное общество «Реестр». Зарегистрирован по  № 1027700047275 22.07.2002 г. ИМНС РФ №4 по ЦАО г. Москвы.
Местонахождение: 101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.13.
Тел: (495) 625-1484.
Основными видами деятельности Общества являются:
- продажа и сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения; 
- участие в  паевых инвестиционных фондах  в качестве учредителя доверительного управления;
Общество в отчетном году не осуществляло лицензируемых видов деятельности.
Общество не имеет филиалов
Общество не имеет представительств.
В отчетном году Общество не приобретало и не производило выкуп размещенных акций Общества.
Информация об Обществе, которую Общество раскрывает в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», публикуется в следующих средствах массовой информации:
–	на странице в сети Интернет -  www.gipropros.com.;
–	на ленте новостей (информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени).
ОАО Институт «Гипропрос» не является ведущим предприятием среди организаций, оказывающих аналогичные услуги физическим и юридическим лицам.

2.	Приоритетные направления деятельности Общества 
	
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 году были следующие направления: сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения. 

3.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
	За отчетный период было проведено 5 (пять) заседаний.
	Далее приведены основные решения, которые были приняты Советом директоров за отчетный период:
–	избран Председатель Совета директоров;
–	рассмотрены вопросы об одобрении изменения существенных условий крупной сделки, заключенной Обществом в 2007 году;
Кроме этого, на заседаниях Совета директоров в отчетном году принимались решения по вопросам созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров в повестку дня Общего собрания и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 
4.	Перспективы развития Общества

В связи с тем, что в отчетном периоде, основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений, перспективными направлениями развития ОАО Институт «Гипропрос» является  оптимизация доходно-расходной составляющей при сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.  
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, по результатам 2008 финансового года 

Дивиденды по результатам 2007 финансового года не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались. Промежуточные дивиденды в течение 2008 года не начислялись и не выплачивались.
6.	 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество подвержено целому ряду рисков, включая рыночные, кредитные и правовые риски.
 К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия изменений цен, роста налоговой нагрузки, изменения курсов валют, процентных ставок на стоимость привлекаемого финансирования, обязательств, величину ожидаемых денежных поступлений общества. 
К кредитным рискам относятся операции, связанные с движением материальных и финансовых потоков с контрагентами общества, начиная с поставщиков различного рода оборудования и заканчивая потребителями услуг общества, а также третьими лицами, оказывающими услуги обществу. 
Правовая составляющая рисков обусловлена возможным изменением валютного и налогового законодательства.
7.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

8.	 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

	В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью признаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
В отчетном году  Общество сделок с заинтересованностью не совершало. 
9.	 Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении ими акциями
9.1. Сведения о составе Совета директоров

	Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
	Состав Совета директоров за период с 01.01.2008 г. по 27.06.2008 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 29 июня 2007 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):
1.	Гаврилов Михаил Яковлевич;
2.	Позднякова Надежда Степановна;
3.	Вольфина Ольга Владимировна;
4.	Предтеченский Андрей Алексеевич – председатель Совета директоров;
5.	Шипуля Александр Викторович.

Состав Совета директоров за период с 27.06.2008 г. по 31.12.2008 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 27 июня 2008 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):
1. Гаврилов Михаил Яковлевич;
2. Позднякова Надежда Степановна;
3. Подорожная Елена Евгеньевна;
4. Предтеченский Андрей Алексеевич – председатель Совета директоров;
5. Шипуля Александр Викторович.
9.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров, включая сведения о владении ими акциями Общества

Предтеченский Андрей Алексеевич 
Год рождения: 1960 
Председатель Совета директоров
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2009
Индивидуальный предприниматель.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Гаврилов Михаил Яковлевич  
Год рождения: 1946
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 04 декабря 2006
Организация: Закрытое акционерное общество «Научно-технический инженеринг»
Должность: Генеральный директор
Период: 05 декабря 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество Институт «Гипропрос»
 Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Позднякова Надежда Степановна  
Год рождения: 1961
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Рестор-Н»
Должность: Главный бухгалтер
Период: апрель 2007 - 2009
Организация: Открытое акционерное общество Институт «Гипропрос»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2009 – наст. вр.
Организация: Открытое акционерное общество Институт «Гипропрос»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Шипуля Александр Викторович 
Год рождения: 1972
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2006
Служба в органах внутренних дел РФ
Период: 2006 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Институт "Гипропрос"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Вольфина Ольга Владимировна  
Год рождения: 1971
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –наст. время
Организация: ЗАО «СИБАТ»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Подорожная Елена Евгеньевна 
Год рождения: 1985
Образование  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – 2009
Организация: ОАО Институт «Гипропрос»
Должность: Юрист
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и сведения о владении акциями
	
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором  Общества.
В течение 2008 года должность Генерального директора занимал Шипуля Александр Викторович.
Решением Совета директоров Общества от 13 марта 2006 года (Протокол от 13.03.2006 г. №1) Шипуля Александр Викторович был избран на должность Генерального директора  сроком по 13 марта 2009 года.
Шипуля Александр Викторович 
Год рождения: 1972
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2006
Служба в органах внутренних дел РФ
Период: 2006 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Институт "Гипропрос"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

11.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в 2008 году лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров Общества

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора  определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. 
В 2008 году членам Совета Директоров Общества вознаграждение не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров,  не компенсировались.
Иные имущественные представления членам Совета директоров не выплачивались.
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получали заработную плату в соответствии со штатным расписанием.
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1 | 2 | 3 | 4
Общее собрание акционеров
1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | нет |
2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | да |
3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | нет |
4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | да |
5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет |
6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | нет |

1 | 2 | 3 | 4
7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | нет |
Совет директоров
8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет |
9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | нет |
10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | нет |
11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | нет |
12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | нет |
13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет |
14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет |
15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да |
16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |

1 | 2 | 3 | 4
17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | нет |
18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | нет |
19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет |
20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | нет |
21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | нет |
22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | нет |
23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | нет |
24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | нет |
25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Не создан

1 | 2 | 3 | 4
26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | нет | Не создан
27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет |
28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | нет |
29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | нет |
30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет | Не создан
31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет |
32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | нет |
33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Не создан
34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | Не создан
35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | нет |
36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет |
37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | нет |
38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | нет |
Исполнительные органы
39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | нет | Уставом не предусмотрен

1 | 2 | 3 | 4
40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет |
41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет |
42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да |
43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | да |
44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | нет |
45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | нет |
46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | нет |

1 | 2 | 3 | 4
47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | нет |
48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | нет |
Секретарь общества
49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | нет |
50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | нет |
51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | нет |
Существенные корпоративные действия
52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | да |
53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | нет |
54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет |
55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | нет |

1 | 2 | 3 | 4
56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | нет |
57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | нет |
Раскрытие информации
58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | нет | Не утверждался
59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | Внутренний документ не принимался.
60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | нет |
61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | да |
62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет | Внутренний документ не принимался.
63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | нет |

1 | 2 | 3 | 4
64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | нет |
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | нет |
66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | нет |
67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | нет |

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

нет

Контрольно-ревизионная служба отсутствует

69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | нет | Контрольно-ревизионная служба отсутствует
70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | нет | Контрольно-ревизионная служба отсутствует
71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | нет | Контрольно-ревизионная служба отсутствует

1 | 2 | 3 | 4
72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | нет | Контрольно-ревизионная служба отсутствует
73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | нет |
74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | нет |
75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | нет | Комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды
76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | нет |
77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | нет | Положение о дивидендной политике отсутствует
78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | нет |