Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Киреевский завод
легких металлоконструкций"
Код эмитента: 02042-A
за 4 квартал 2009 г
Место
нахождения эмитента: Россия, Тульская обл., г. Киреевск,
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор Дата: 15 февраля 2010 г. |
____________ В.А. Горельников |
|
Главный бухгалтер Дата: 15 февраля 2010 г.. |
____________ Е.В. Никишина |
|
Контактное лицо: Меркулова Хатидже Иззетовна, Директор по экономике ОАО «КЗЛМК» Телефон: (48754) 5-37-76 Факс: (48754) 5-40-69 Адрес электронной почты: mer_kzlmk@mail.ru Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www.infocbserver.narod.ru |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Состав совета директоров эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Медынцев Алексей Петрович |
1954 |
|
Горельников Виталий Альбертович |
1952 |
|
Меркулова Хатидже Иззетовна |
1957 |
|
Фетисов Виктор Владимирович |
1947 |
|
Булатовский Денис Николаевич |
1971 |
|
Тихонов Михаил Николаевич |
1969 |
|
Лепехин Александр Иванович |
1970 |
Единоличный исполнительный орган эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Горельников Виталий Альбертович |
1952 |
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО “ВнешТоргБанк ” в г. Тула
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО “ВТБ ” в г. Тула
Место нахождения: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 134
ИНН:
БИК: 047003794
Номер счета: 40702810902000000009
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Узловское ОСБ №2652
Сокращенное фирменное наименование: Узловское ОСБ №2652
Место нахождения: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 34
ИНН:
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810466170102005
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское ОСБ №8604
Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ №8604
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН:
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810166060102402
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: Расчетный
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ - Экспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТ - Экспертиза»
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 33/8, оф. 12
Телефон: (4872) 31-63-50
Факс:
Адрес электронной почты: www.audit-expertiza@km.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
Россия, ,
Сведения о членстве аудитора в
коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
|
Год |
|
2008 |
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у эмитента
не предусмотрена Уставом Общества.
Процедура выдвижения кандидатуры
аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была предложена Председателем Совета
директоров Общества в порядке подготовки заседания Совета директоров по созыву
годового общего собрания акционеров и включена в бюллетень для голосования на
годовом общем собрании акционеров Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не
проводилось.
Описывается порядок определения
размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора устанавливается решением
Совета директоров на основании предложений, поданных аудитором.
Приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченные платежи отсутствуют
Оценщики эмитентом не привлекались
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
ФИО: Никишина Елена Викторовна
Год рождения:
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "КЗЛМК"
Должность: Главный бухгалтер
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
Исполнение эмитентом обязательств
по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент
считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается
исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций,
а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной
регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование обязательства |
Наименование кредитора (займодавца) |
Сумма основного долга |
Валюта |
Срок кредита (займа) / срок погашения |
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 РФ |
2 728.831 |
RUR |
3г./03.12.2009г |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 РФ |
70 809.279 |
RUR |
3г/08.01.2011 |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 РФ |
8 544 |
RUR |
5л/22.05.2013 |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 |
13 260 |
RUR |
5л/22.05.2013 |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 |
6 258.399 |
RUR |
5л/22.05.2013 |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 |
20 000 |
RUR |
5л/22.05.2013 |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 |
57 000 |
RUR |
5л/22.05.2013 |
нет |
|
Кредит |
Тульское отделение №8604 |
20 000 |
RUR |
1г/30.08.2010 |
нет |
|
Целевой заем |
Муниципальный фонд местного развития г.Киреевск Тульской обл |
6 000 |
RUR |
3г/12.07.2010 |
нет |
|
Целевой заем |
Муниципальный фонд местного развития г.Киреевск Тульской обл. |
5 000 |
RUR |
3г/27.06.2012 |
нет |
Указанные обязательства отсутствуют
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
Политика эмитента в области
управления рисками:
Наиболее
значимые возможные негативные изменения в отрасли эмитента на внутреннем рынке:
? увеличение цен на сырье и
услуги, потребляемые в процессе производства;
? изменение цен на продукцию и услуги эмитента;
? появление серьезных конкурентов
в отрасли;
? изменение спроса на выпускаемую
продукцию.
Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств
по ценным бумагам может быть следующее:
- увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства
продукции, ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к
снижению прибыли от реализации;
- в случае если предприятие будет стремиться сохранить уровень прибыли путем
повышения отпускных цен, то это может
стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию;
- падение цен на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса или по иным
причинам может также привести к финансовым потерям Общества.
Возможные негативные изменения в отрасли на внешнем рынке на деятельность
эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам могут отразиться
незначительно.
Страновые и
региональные риски для эмитента минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в
Центральном районе России опасность стихийных бедствий не большая и
существенной угрозы для Общества с этой стороны не ожидается.
Повышение уровня инфляции может привести к увеличению затрат эмитента, что окажет влияние на размер будущей прибыли.
Уровень
правовых рисков увеличивает нестабильность налогового законодательства.
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствует в
деятельности данного Общества.
Риск, связанный с изменением требований по лицензированию и изменением судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества не представляется для
Общества существенным.
Риски,
связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, так как текущих судебных
процессов нет.
Основная деятельность эмитента не лицензируется.
Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц, эмитент несет
ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗЛМК"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "КЗЛМК"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "КЗЛМК
Дата введения наименования: 07.12.1992
Основание введения наименования:
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 22-96
Дата государственной регистрации: 07.05.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Киреевского района Тульской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027101678010
Дата регистрации: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Киреевскому району Тульской обл.
Срок существования эмитента с
даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок. Срок существования
эмитента с даты 18.12.1992 г. (дата государственной регистрации общества) более
15 лет.
Краткое описание истории создания
и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Эмитент создан в результате приватизации гос. имущества.
Единственной целью создания эмитента является получение прибыли.
Место нахождения: Россия, Тульская обл., г. Киреевск,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
301260 Россия, Тульская обл., г. Киреевск,
Адрес для направления корреспонденции
301260 Россия, Тульская обл., г. Киреевск,
Телефон: (48754) 5-19-74
Факс: (48754) 5-40-69
Адрес электронной почты: kzlmk@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.infocbserver.narod.ru
7128000134
Эмитент не имеет филиалов и представительств
|
Коды ОКВЭД |
|
28.11 |
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Основные рынки, на которых
эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет поставку продукции по РФ, в основном в
Центральном Федеральном округе и Приволжский федеральный округ.
Факторы, которые могут негативно
повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции – высокая
конкуренция производителей металлоконструкций
Возможные действия – высокое качество производимых металлоконструкций
Эмитент лицензий не имеет
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
Изготовление металлоконструкций логистического складского комплекса вблизи д. Новоселки, цементного завода в п.г.т. Новогуровский Алексинского района, фабрики мороженого в с. Ильинское Ленинского района, склада готовой продукции в г. Обнинск.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Холдинговая компания "Легконструкция-Холдинг
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в
организации:
Поставка готовой продукции для холдинга
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
Эмитент такую деятельность не ведет
Согласно данным
исследования, проведенного Ассоциацией строителей России совместно с Союзом
инженеров-сметчиков в период с начала мирового финансового кризиса, то есть с
сентября-октября прошлого года, цены на стройматериалы снизились на 16,06%.
Обзор рынка строительных материалов в 2009 году показывает спад стоимости
стройматериалов на 7,92%.
Эксперты прогнозируют, что дальнейшие тенденции рынка строительных материалов в
2009 году – это остановка падения уровня цен и, возможно, даже незначительный
рост стоимости некоторых позиций. Исследователи настроены оптимистично и
считают, что так называемое ценовое «дно» на отечественном рынке
стройматериалов было достигнуто в апреле.
Пять последних
завершенных финансовых лет демонстрируют достаточно успешное развитие эмитента.
Органы управления оценивают результаты деятельности эмитента в отрасли как
удовлетворительные. Наблюдаются тенденции к увеличению выручки от реализации
работ и услуг, прибыльности работы, финансовой устойчивости, платежеспособности,
увеличению стоимости чистых активов Общества.
Для эффективного использования данных факторов и условий в дальнейшем
планируется расширение производства, увеличение численности работающих на
предприятии, переоснащение предприятия более совершенным оборудованием.
Существенные события (факторы), которые могут в наибольшей степени повлиять на
деятельность эмитента:
- изменения в налоговом законодательстве, которые могут повлечь за собой
увеличение налогов, что негативно отразится на финансовой деятельности
предприятия;
- снижение темпов коммерческого строительства;
- поступление неконкурентоспособной продукции на рынок.
1. ООО «Энергомаш» г.Белгород
2. ОАО ЗМК «ВЕНТАЛЛ» Калужская обл.
3. «Кулебакский завод металлических
конструкций» г. Кулебаки Нижегородской обл.
4. Челябинский завод
металлоконструкции
Факторы конкурентоспособности: за счет снижения себестоимости на продукцию.
Полное описание структуры органов
управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
1. определение приоритетных направлений деятельности
Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 13.23 Устава;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с п. 13 Устава, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9. приостановление полномочий генерального директора общества, назначение
временно исполняющего обязанности генерального директора общества;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением
общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение
которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа
общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
14. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
17. утверждение отчета об итогах приобретения акций;
18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и подписание
председателем Совета директоров трудового договора с Генеральным директором;
20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества,
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в
пределах, установленных уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генерального директора общества руководствуется действующим законодательством
РФ, Уставом общества, Положением и договором, заключенным с обществом.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.infocbserver.narod.ru
ФИО: Медынцев Алексей Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
|
2007 |
СПК "Рассвет" |
Председатель |
|
2007 |
н. вр. |
ОАО "Рассвет" |
Генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.018
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горельников Виталий Альбертович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1994 |
2005 |
ОАО " КЗЛМК" |
технический директор |
|
2005 |
н. вр. |
ОАО " КЗЛМК" |
Генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.28
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Меркулова Хатидже Иззетовна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1994 |
2005 |
ОАО "КЗЛМК" |
ведущий инженер по ценным бумагам |
|
2005 |
н. вр. |
ОАО "КЗЛМК" |
директор по экономике |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей
в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1994 |
2008 |
ОАО "КЗЛМК" |
директор по производству |
|
2008 |
н. вр. |
ОАО "КЗЛМК" |
зам. директора по производству |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булатовский Денис Николаевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2004 |
н. вр. |
ООО «Гигант» |
зам. ген. директора |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонов Михаил Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1993 |
2007 |
ОАО "КЗЛМК" |
начальник цеха |
|
2007 |
апр 2009 |
ОАО "КЗЛМК" |
зам. директора по производству |
|
апр 2009 |
наст. вр. |
ОАО "КЗЛМК" |
директор по производству |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лепехин Александр Иванович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2005 |
2006 |
ООО «Тул.зерновой торговый дом» |
коммерческий директор |
|
2006 |
н. вр. |
СПК «Прогресс» |
директор. |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горельников Виталий Альбертович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1994 |
2005 |
ОАО " КЗЛМК" |
технический директор |
|
2005 |
н. вр. |
ОАО " КЗЛМК" |
Генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.28
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
702 910 |
|
Премии, руб. |
77 714 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
780 624 |
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Приводится полное описание
структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе
3 человек.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
действующим законодательством, настоящим Уставом и “Положение о ревизионной
комиссии”.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое
время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной
деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к
своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет
Общества.
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания,
если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Леденева Валентина Васильевна
Год рождения: 1946
Образование:
Средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1997 |
н. вр. |
ОАО " КЗЛМК" |
Начальник отдела экономики и ценных бумаг |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.049
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0022
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вебер Лидия Германовна
Год рождения: 1953
Образование:
Средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
1994 |
наст. вр. |
ОАО " КЗЛМК" |
старший бухгалтер |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кауфман Ирина Петровна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2002 |
2004 |
Государственная налоговая служба |
специалист 1 категории |
|
2004 |
2005 |
филиал ОАО «Тулаоблгаз» трест «Киреевскмежрайгаз» |
начальник планово-экономического отдела |
|
2005 |
2006 |
филиал ОАО «Тулаоблгаз» трест «Киреевскмежрайгаз» |
начальник финансово-экономической службы |
|
2006 |
2007 |
ОАО «КЗЛМК» |
зам. главного бухгалтера |
|
2007 |
н. вр. |
ОАО «КЗЛМК» |
начальник финансового отдела |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
173 379 |
|
Премии, руб. |
13 000 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
186 379 |
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Не указывается в отчете за 4 квартал
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 316
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Дзгоева Жанна Аслан-Бековна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.61
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.79
ФИО: Лепехин Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
ФИО: Лепехин Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.68
ФИО: Осипов Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.26
ФИО: Попов Александр Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.29
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройлегконструкция-МК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройлегконструкция-МК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.77
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройлегконструкция-МК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройлегконструкция-МК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.77
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройлегконструкция-МК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стройлегконструкция-МК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.77
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.12.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Попов Александр Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.27
ФИО: Лепехин Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.67
ФИО: Медынцев Алексей Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.26
ФИО: Дзгоева Жанна Аслан-Бековна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.79
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.03.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Попов Александр Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.27
ФИО: Лепехин Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.67
ФИО: Медынцев Алексей Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.26
ФИО: Дзгоева Жанна Аслан-Бековна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.79
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Попов Александр Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.29
ФИО: Лепехин Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.68
ФИО: Медынцев Алексей Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.18
ФИО: Фетисов Виктор Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.26
ФИО: Дзгоева Жанна Аслан-Бековна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.79
Указаных сделок не совершалось
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Изменений не вносилось.
Не указывается в данном отчетном квартале
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 151 652 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 574 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Указанных изменений не было
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 709 252
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 681 939
Размер доли в УК, %: 96.149042
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 27 313
Размер доли в УК, %: 3.850958
Изменений размера УК за данный период не было
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от УК
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 106 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 106 000
Направления использования данных
средств:
на покрытие убытков
прошлых лет
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее обрание акционеров
Порядок уведомления акционеров
(участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в печатном издании - газетах “Маяк” и “Тульские известия”.
Лица (органы), которые вправе
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется
Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.
Лица, которые вправе вносить
предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества,
а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после
окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться
с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Право на ознакомление с информацией и материалами для
подготовки и проведения Общего собрания предоставлено всем акционерам.К
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение
аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию
общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений
общего собрания акционеров
Порядок оглашения (доведения до
сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоге голосования оглашаются непосредственно на собрании
сразу по завершении подсчета голосов. По итогам Общего собрания составляется протокол.
Информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров раскрывается в
соответствии с действующим законодательством в форме сообщения о существенном
факте в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Указаных организаций нет
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 681 939
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
|
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
|
28.06.2004 |
1-01-02042-А |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и общества;
-акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от
категории типа принадлежащих им акций;
-получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорциональную числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
-имеют доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
уставом, и получать их копии за плату;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ
"Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества
(ликвидационную квоту).
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 27 313
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
|
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
|
28.06.2004 |
2-01-02042-А |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую
номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем
собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не
имеет право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
-начисленных но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
-доли стоимости имущества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена
уставом.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А"
устанавливается в размере не менее номинальной стоимости.
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СРК "Регион"
Место нахождения: 300000, г.Тула, ул. Тургеневская, д. 50
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00336
Дата выдачи: 07.06.2005
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 27.04.2007
Вопросы импорта и экспорта капитала не являются существенными, т.к. отсутствует необходимость выплат нерезидентам.
Налогообложение осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками