ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО « КЗЛМК» общим собранием
акционеров ОАО «КЗЛМК»
Протокол № 7 от
24 марта
Председатель Совета директоров
Председатель собрания
____________
Х.И. Меркулова
____________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
« КИРЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ »
за 2009 год
Генеральный директор В.А. Горельников
Главный бухгалтер
Е.В. Никишина
1. Положение
общества в отрасли
ОАО
« Киреевский завод легких металлоконструкций» - однин из крупнейших в России
производителей
металлоконструкций, отвечающих современным требованиям строительной
индустрии. Имеется огромный опыт по производству каркасов зданий промышленного
назначения, складских терминалов, офисных зданий, спортивных и
культурно-оздоровительных сооружений. В последнее время завод принимает активное участие в поставках
выпускаемых металлоконструкций для металлургической, энергетической и
нефтедобывающей отраслей.
Основным
видом деятельности Общества является производство и поставка всех видов
конструкций из металла и других материалов.
Общество
зарегистрировано администрацией Киреевского района Тульской области Постановлением № 720 17.12.92г. Общество
создано без ограничения срока его
деятельности.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основными направлениями деятельности общества являются :
·
производство широкого ассортимента различных
видов металлоконструкций;
·
ремонт, техническое перевооружение общества;
·
повышение качества выпускаемой продукции;
·
увеличение
объемов производства и продаж;
·
сохранение
стабильности кадров и повышение их квалификации;
·
проведение исследований, направленных на
изучение и анализ рынка металлоконструкций России в целом.
3. Отчет совета директоров
общества о результатах развития
общества
по приоритетным направлениям его деятельности
На протяжении отчетного периода общество
не изменяло основным целям своей деятельности, заложенным при его
создании. Общество старалось лишь гибко реагировать на те
изменения, которые сопровождали
становление рыночных отношений в стране.
За отчетный период
предприятие проводило активное исследование рынков сбыта продукции с целью их расширения.
Общество уделяет большое внимание качеству производимой продукции. Для повышения
надежности и качества металлоконструкций
и соответствия стандартам ICO 9000
ведется оснащение
производства современным
технологическим оборудованием. Передовые технологии и современное оборудование
расширяют возможности использования заводской продукции.
За 2009 год общество произвело 14349 тонн строительных металлоконструкций. Общий выпуск
стеновых и кровельных панелей составил
226 тыс. м2 . В отчетном году произведено продукции на сумму
747 млн.руб., отгружено - на 770
млн.руб. Получено чистой прибыли 36245 т.р.
Создано производство
горячего цинкования металлоконструкций. В 2009 году оцинковано 8942
тонны металлоконструкций. Созданы новые рабочие места.
4.
Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие ОАО
« Киреевский завод легких металлоконструкций » связано с
увеличением объемов выпуска основных видов продукции, снижением себестоимости, и, как следствие,
повышение рентабельности продукции, дальнейшим
повышением качества продукции и созданием за счет вышеуказанных
мероприятий конкурентной привлекательности завода.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
По рекомендации совета директоров и решению годового общего собрания акционеров
(протокол от 29.04.2009г.) в 2009 году
дивиденды по итогам 2008 финансового года по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
I. Отраслевые риски ОАО « КЗЛМК » можно разделить на две группы :
·
Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.
·
Риски
отрасли строительных металлоконструкций.
1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого
обществом.
Для
общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на
металлопрокат. Кроме того, на прибыль
общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия,
газ).
2. Риски отрасли строительных металлоконструкций.
Приход
новых производителей, а также слияние и поглощение предприятий на
рынке влечет к
увеличению конкуренции.
II. Макроэкономические риски.
Макроэкономические
риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных
гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике,
нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках , инфляция, изменение налоговых ставок.
III. Финансовые риски.
Негативное влияние
на промышленность оказал финансовый кризис. Влияние кризиса проявилось в снижении спроса на выпускаемую
продукцию, изменение структуры спроса, снижение цен на нашу продукцию. Снижение спроса на продукцию
определяется уменьшением объемов
строительства , вызванных как нехваткой средств для начала строительства новых
объектов, так и задержкой ввода части уже строящихся объектов из-за отсутствия
финансирования.
Возможные финансовые
риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем
устанавливаемых предприятием цен на производимую продукцию.
IY. Правовые риски.
В настоящее время
отсутствуют.
Y. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечислены в
вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом
« Об акционерных обществах » крупными сделками .
|
Дата совершения сделки |
Содержание сделки |
Контрагент |
Ценовые и иные существенные условия сделки |
Орган управления общества,принявший решение
об одобрении сделки |
|
04.06.09г. |
Банковская гарантия на сумму 55000000 руб. сроком
с 05.06.09 по 24.10.09 . Процентная ставка 4,5% годовых |
Тульское ОСБ №8604 |
Залог: оборудование
- 16272783,68 руб.; ТМЦ - 86463802,62 руб. |
Совет директоров |
|
14.08.09г. |
Кредит 20000000 руб. сроком на 12 месяцев. Процентная ставка 16% годовых. |
Тульское ОСБ №8604 |
Залог: ТМЦ-5280826 руб., последующий залог |
Совет директоров |
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным Законом « Об акционерных обществах », в совершении которых имеется
заинтересованность, в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.
9.
Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров
общества, имеющих место в отчетном году,
и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
|
№ п/п |
Ф.И.О. члена
совета директоров |
Краткие биографические
данные членов совета директоров |
Сведения
о владении акциями, % от УК |
|
1. |
Горельников Виталий Альбертович |
Родился
в 1952 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» работает с 1987 года. С
29.04.2005 г. занимает должность генерального директора . |
0,27
% |
|
2. |
Булатовский Денис Николаевич |
Родился
в 1971 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» не работает. Является зам.
генерального директора ООО «Гигант» . |
- |
|
3. |
Меркулова Хатидже Иззетовна |
Родилась
в 1957 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» работает с 1987 года. С 2005
года занимает должность директора по экономике. |
0,0038
% |
|
4. |
Лепехин Александр Иванович |
Родился
в 1970 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» не работает. Является
директором СПК « Прогресс» |
11,71% |
|
5. |
Тихонов Михаил Николаевич |
Родился
в 1969 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» работает с 1993 года. С апреля 2009 года
– директор по производству. |
- |
|
6. |
Фетисов Виктор Владимирович |
Родился
в 1947 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» работает с 1987 года. С
августа 2008 года – заместитель директора по производству. |
- |
|
7. |
Медынцев Алексей Петрович |
Родился
в 1954 году. Образование высшее. В ОАО «КЗЛМК» не работает. Является
генеральным директором ОАО « |
0,05% |
В течение отчетного года изменений в составе совета
директоров общества не было.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор - Горельников Виталий Альбертович (избран общим собранием акционеров 29.04.2005 года), 1952 года рождения. Образование высшее. Владеет 0,27 % акциями уставного капитала общества.
11. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета
директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
По решению годового общего собрания акционеров могут
выплачиваться вознаграждения, связанные
с исполнением ими своих
функций. Общая сумма таких
вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров при
утверждении распределения прибыли по итогам финансового года и выплачивается из
чистой прибыли. Члены Совета директоров не в праве получать вознаграждения за
исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие
решений, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета
директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых по
решению общего собрания акционеров.
Права и обязанности, срок полномочий и размер оплаты
генерального директора определяются
договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от
имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров общества.
За 2009 год вознаграждения (компенсации расходов) членам
совета директоров и генеральному директору общества не выплачивались.
Членам Совета
директоров в период исполнения ими обязанностей вознаграждения не
выплачивались.
12. Сведения о
соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Целью применения Кодекса корпоративного поведения
являются защита интересов всех
акционеров. Корпоративное поведение направлено на то, чтобы обеспечивать
высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.
Общество следует нормам Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными
способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об обществе.
Принятая в обществе практика корпоративного поведения
обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций
одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получить эффективную
защиту в случае нарушения их прав.
Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает
исполнительным органам общества
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества
осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также
подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к
одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает
возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в т.ч. о
финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении
обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения в обществе
обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная
Уставом общества или иным внутренним
документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не
предусмотрена .