Title: Утверждено
Author: ФКЦБ
Last saved by: market1

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество “Биосинтез”

Код эмитента: | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | | Е

за ___IV___ квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: РФ г.Пенза, ул.Дружбы 4

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО “Биосинтез”
Дата "  13  "   февраля   2009 г.

____________     О.В.Сорокин
     подпись

Гл.бухгалтер ОАО “Биосинтез”
Дата "  13  "  февраля  2009 г.

____________     М. Г. Рылякина
      подпись            
            
       М.П.

Контактное лицо:    Писклина В.А.
Телефон: (841-2) 58-32-55
Факс: (841-2) 57-72-72
Адрес электронной почты: bio@tl.ru
			          	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.biosintez.com,
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

                                                              Оглавление

Введение                                                                                                                                                                                   7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения
  о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 
  а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет                                                                                        7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента                                                                             7

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента                                                                                                      8

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента                                                                                               9

1.4. Сведения об оценщике эмитента                                                                                                                  9

1.5. Сведения о консультантах эмитента                                                                                                            9

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет                                                               9

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента                                                                9

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента                                                             9

2.2. Рыночная капитализация эмитента                                                                                                              9

2.3. Обязательства эмитента                                                                                                                                9

2.3.1. Кредиторская задолженность                                                                                                                                     9

2.3.2. Кредитная история эмитента                                                                                                                                      10

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам                                                        10

2.3.4. Прочие обязательства эмитента                                                                                                                                 10
  
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения   эмиссионных ценных бумаг                                                                                                                                         10

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг        10

2.5.1. Отраслевые риски                                                                                                                                                        10

2.5.2. Страновые и региональные риски                                                                                                                             10

2.5.3. Финансовые риски                                                                                                                                                       11

2.5.4. Правовые риски                                                                                                                                                            11

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента                                                                                                            11
2.5.6. Банковские риски                                                                                                                                                         11
III. Подробная информация об эмитенте                                                                                                                         11

3.1. История создания и развитие эмитента                                                                                                      11

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента                                                                            11

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента                                                                                                11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента                                                                                                               12

3.1.4. Контактная информация                                                                                                                                             12

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                    12

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента                                                                                                                  12

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента                                                                                              12

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента                                                                                                                      12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента                                                                                                     12

3.2.3. Материалы ,товары ( сырье) и поставщики эмитента                                                                                             12

3.2.4. Рынки сбыта продукции( работ, услуг) эмитента                                                                                                     12
                                                                                          
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий                                                                                                                13

3.2.6 Совместная деятельность эмитента                                                                                                                            14

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами                                                                             14

  3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов                                                                                                        15

3.2.7.2. Для страховых организаций                                                                                                                                     15

3.2.7.3. Для кредитных организаций                                                                                                                                    15

3.2.7.4. Для ипотечных агентов                                                                                                                                             15
 
3.2.8.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
          полезных ископаемых                                                                                                                                                  15

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание 
           услуг связи                                                                                                                                                                  15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента                                                                                                             15

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
        концернах и ассоциациях                                                                                                                                     15

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента                                                                      15

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
       приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
       основных средств эмитента                                                                                                                                   16

3.6.1. Основные средства                                                                                                                                                       16

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента                                                                         16

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента                                                             16

4.1.1. Прибыль и убытки                                                                                                                                                       16

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
         товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности                            16

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств                                                  16

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента                                       16

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента                                                                                 16

4.3.2. Финансовые вложения эмитента                                                                                                                                16	

4.3.3. Нематериальные активы эмитента                                                                                                                             16                                                                                                                           

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований                                                         16

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента                                                 16
                                                              
 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента                                                    17
                                                                                                 
 4.5.2. Конкуренты эмитента                                                                                                                               17
                                                                                                                             
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента                                                                                                 17

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента                                                    17

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента                                               24

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
       органу управления эмитента                                                                                                                        26

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
       деятельностью эмитента                                                                                                                               27

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
       деятельностью эмитента                                                                                                                               28

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу 
       контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента                                                          29

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  
      (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
      эмитента                                                                                                                                                          29

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
       касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
       эмитента                                                                                                                                                         29

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
 сделках, в совершении которых имелась заинтересованность                                                                                     29

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента                                                       29

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
       его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
     его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
     владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
     (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций                                            29

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
       (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
       ("золотой акции")                                                                                                                                          30

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
       эмитента                                                                                                                                                         30

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
        владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
       фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций                                                          30

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
        заинтересованность                                                                                                                                      33

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности                                                                                      34

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация                                                                      34

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента                                                                                             34

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал       34

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год                34

7.4. Сведения об учетной политике эмитента                                                                                                   34

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
       объеме продаж                                                                                                                                               34

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
      произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
      финансового года                                                                                                                                           34

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
      существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента                                   35

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
        ценных бумагах                                                                                                                                                 35

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте                                                                                                       35

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:        35                                                                                                           
                                 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) эмитента      35  
                                                                        
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента                 35

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента          35

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
           уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
           акций                                                                                                                                                                            36

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом                                                                                36

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента                                                                                                    36

8.2  Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента                                                                               36

8.3  Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента,
       за исключением акций эмитента                                                                                                                  37
                                                                                                             
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены                                                                                 37

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении                                                               37

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которые не исполнены (дефолт)                38

8.4  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
       выпуска                                                                                                                                                           38

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска                                              38

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием                                  38

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
        эмитента                                                                                                                                                        38

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
       которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам         39

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
        ценным бумагам эмитента                                                                                                                           39

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
        а также о доходах по облигациям эмитента                                                                                              44

8.10. Иные сведения                                                                                                                                             45

Введение

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Биосинтез” 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Биосинтез”
Место нахождения эмитента:  Российская Федерация г.Пенза, ул.Дружбы  4
Номера контактных телефонов эмитента:    58-32-55,   57-72-72 
Адрес электронной почты:   bio@tl.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  www.biosintez.com
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Вид: акции;
Категория: обыкновенные;
Количество ценных бумаг выпуска: 214712
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  1  руб.
Способ и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации;
Период размещения: c 16 августа 1993 г. по 14 февраля 1997 г.
Цена размещения: 974749,15 руб.

Категория: привилегированные
Тип акций: А 
Количество ценных бумаг выпуска: 71571
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  1  руб.
Способ и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c  16 августа 1993 г.  по  14 февраля 1997 г.
Цена размещения: _-_ руб.

“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”. 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров :

1.Евстигнеев Валентин Иванович
 Год рождения: 1945

2. Ковалев Олег Иванович
Год рождения: 1963

3. Колтачук Михаил Евгеньевич
Год рождения: информация отсутствует

4. Колесников Владимир Николаевич
Год рождения: 1957

5. Левицкий Григорий Васильевич
Год рождения: 1958
6.Черницов Александр Иванович
Год рождения:1952

7.Шпигель Евгения Григорьевна
Год рождения: информация отсутствует
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Ольга Юрьевна Клыгина
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом
1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п | Полное фирменное (сокращенное) наименование кредитной организации | Место нахождения | ИНН кредитной организации | БИК и № корреспондентского счета кредитной организации | № счета эмитента | Тип счета эмитента

1.

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка РФ (ОАО) Пензенское отделение № 8624 (Поволжский банк)

440600, 
г. Пенза, ул. Суворова, 81

7707083893

045655635
30101810000000000635

40702810648000111414

Расч.

2.

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка РФ (ОАО) Пензенское отделение № 8624 (Поволжский банк)

440600, 
г. Пенза, ул. Суворова, 81

7707083893

045655635
30101810000000000635

40702810148000112968

Расч.

3.

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка РФ (ОАО) Пензенское отделение № 8624 (Поволжский банк)

440600, 
г. Пенза, ул. Суворова, 81

7707083893

045655635
30101810000000000635

4070284064800100013

Расч.

4.

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка РФ (ОАО) Пензенское отделение № 8624 (Поволжский банк)

440600, 
г. Пенза, ул. Суворова, 81

7707083893

045655635
30101810000000000635

40702978248000100013

Расч.

5.

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка РФ (ОАО) Пензенское отделение № 8624 (Поволжский банк)

440600, 
г. Пенза, ул. Суворова, 81

7707083893

045655635
30101810000000000635

40702810048000113915

Расч.

6.

Пензенский ФАБ
«ОргрэсБанк»(ОАО

440008 ,г.Пенза,ул.Суворова,д.144,б

7744000398

045655727
30101810400000000727

40702810401300000473

Расч.

7.

Пензенский ФАБ
«ОргрэсБанк»(ОАО

440008 ,г.Пенза,ул.Суворова,д.144,б

7744000398

045655727
30101810400000000727

40702840701300000473

Расч.

8.

Пензенский ФАБ
«ОргрэсБанк»(ОАО

440008 ,г.Пенза,ул.Суворова,д.144,б

7744000398

045655727
30101810400000000727

40702978301300000473

Расч.

9.

ОАО «Альфа-Банк»

0	101000, Москва ул.Покровка, 3/7,стр.1

7728168971

044525593
30101810200000000593

40702810801200001388

Расч.

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

            Решение по утверждению аудитора на 2008 год принято годовым общим собранием акционеров от 26.06.2008г.             
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью “ Аудиторско-консалтинговая фирма РАЙС АУДИТ” г.Москва
Юридический адрес: | 119454, г.Москва, ул.Коштоянца, д.10
Почтовый адрес: | 119454, г.Москва, ул.Коштоянца, д.10
Телефон: | 131-65-00
Факс: | 131-71-77
E-mail | Info@raisaudit . ru
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельностью в области общего аудита | № Е 005716 выдана  9 февраля 2004 года, срок действия-5 лет. Приказ  Министерства  Финансов  Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 29
Свидетельство о регистрации: | № 1037789069230 от 22 декабря 2003 года

Порядок выбора аудитора эмитента: выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров осуществляется Советом директоров
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственные связи: не имеют место
Должностные лица эмитента, являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): отсутствуют 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: предусмотрен договором
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют

1.4.Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, указанным в данном пункте, не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты, а также иные консультанты для целей эмиссии ценных бумаг эмитентом не привлекались.

1.6. 	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. 	Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
В данном отчетном периоде не указывается.
2.2. 	Рыночная капитализация эмитента

Акции общества не обращаются на фондовом рынке.
Методика определения рыночной капитализации эмитента - оценка по балансовой стоимости активов: Рыночная стоимость= Балансовая стоимость активов (валюта баланса) – начисленный износ (амортизационные отчисления) – (краткосрочная + долгосрочная задолженности предприятия) 
        4 кв.2008г.=1 603 996 -823 647- 7 758=772 591 тыс.руб.

2.3. 	Обязательства эмитента

2.3.1.	Кредиторская задолженность
            В данном отчетном периоде не указывается.

2.3.2.   Кредитная история эмитента

В течение 4 квартала 2008 г. предприятие имеет задолженность по кредитам. В течение всего периода кредиты и проценты по ним погашались своевременно, просрочек по исполнению обязательств перед банком не имеется. Кредитные договора, по которым сумма основного долга составляет 5 и более процентов  балансовой стоимости активов отсутствуют. 

2.3.3.   Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств, по которым ОАО “Биосинтез” предоставил обеспечения и сумма обязательств третьих лиц, по которым предприятие предоставило третьим лицам обеспечение в форме залога следующие:

| 4 квартал 2008
Сумма обязательств, по которым ОАО “Биосинтез” предоставило обеспечение, тыс.руб. | 26002
Сумма обязательств третьих лиц, по которым ОАО “Биосинтез” предоставило третьим лицам обеспечение, тыс.руб. | 549475
Всего | 575477
Отдельные обязательства предприятия из обеспечения, предоставленные третьим лицам в форме залога, составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов, отсутствуют.

2.3.4.   Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: не имеются. 

2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент с момента своей государственной регистрации не проводил эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки (закрытой или открытой), т.е. не привлекал средства путем размещения ценных бумаг.

2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1.   Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с двумя группами факторов:
-	факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;
-	факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт.

2.5.2.   Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны со следующими факторами:
-	несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
-	недостаточная эффективность судебной системы.

2.5.3.   Финансовые риски

Финансовые риски связаны со следующими факторами:
-	неблагоприятное изменение процентных ставок по заемным средствам;
-     неблагоприятное изменение курсов иностранных валют (повышение) по отношению к национальной валюте.

2.5.4.   Правовые риски

Правовые риски связаны со следующими факторами:
-	изменения государственного регулирования в области налогового, валютного и   таможенного законодательства;
-	изменения правил лицензирования в области лицензирования основной деятельности эмитента.
-	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски связанные с деятельностью эмитента определяются следующими факторами:
-	возможные сложности при продлении лицензии отдельных видов деятельности эмитента;

            2.5.6.Банковские риски.
    Заполняются кредитными организациями.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.	История создания и развитие эмитента

3.1.1.   Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа “Биосинтез”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ “Биосинтез”
Дата изменения: 26.11.1992
Основание изменения: Указ Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество “Биосинтез”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Биосинтез”
Дата изменения: 17.05.1996
Основание изменения: Федеральный закон от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ   “Об акционерных обществах”.

3.1.2.   Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 26.11.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 114
Орган осуществивший государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного р-на г.Пенза
Дата регистрации эмитента: 11.09.2002
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1025801102502
Орган осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г.Пенза

3.1.3.   Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации утвержденном КУГИ Пензенской области  в 1992 г. 
Общество учреждено на неограниченный срок   
Миссия эмитента – не сформулирована.
Цель создания эмитента – получение  прибыли; наполнение рынка товарами, работами, услугами.

3.1.4.   Контактная информация 

Место нахождения эмитента: РФ 440033 г.Пенза ул.Дружбы 4
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 440033, г.Пенза, ул.Дружбы,4
Номер (номера) телефона: 57-72-72, факс:57-72-72 
Адрес электронной почты:  bio@tl.ru
Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”: www.biosintez.com 
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: не предусмотрено 

3.1.5.   Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) 5834001025.

3.1.6.   Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства: не имеет. 

3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.   Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.4 производство фармацевтической продукции

3.2.2.   Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном периоде не указывается.

3.2.3.	Материалы, товары ( сырье) и поставщики эмитента.

В данном отчетном периоде не указывается.

3.2.4.   Рынки сбыта продукции ( работ,услуг) эмитента.

Рынок сбыта | Объём реализации, тыс. руб. | Доля в общем объёме реализации, %
Москва и Моск. обл. | 488381,84 | 86,33
Экспорт | 31753,84 | 5,61
СНГ | 27436,86 | 4,85
Общий объём реализации | 565695,79 |

Одним из основных негативных факторов, оказывающих влияние на реализацию лекарственных средств, является высокий уровень конкуренции на фармацевтическом рынке. Для повышения конкурентоспособности продукции постоянно расширяется ассортимент выпускаемых лекарственных средств, повышается качество, ведутся работы по расширению рынка сбыта.

3.2.5   Сведения о наличии у эмитента лицензий
Перечень лицензий ОАО «Биосинтез»

№ п/п

Наименование лицензии

Регистрационный номер

Дата выдачи

Срок действия

Орган
выдавший документ

1 | Лицензия на право пользования недрами | 00277 | 17.08.98 г. | 17.08.18 г. | Исполнительный комитет Пензен. Обл. Совета депутатов трудящихся

2

Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов с Приложением на 1 листе

ЭХ-50-000710
(серия АВ № 029356

19.09.07г.

19.09.2012

Федеральная служба по экологическому,
Технологическому и атомному надзору

3

Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

ЭВ-50-000711
(ЖХ СХ)

19.09.07г.

.19.09.2012

Федеральная служба по экологическому,
Технологическому и атомному надзору

4 | Лицензия на разрешение деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности | № 77.99.18.001.Л. 000007.09.04 | 27.09.04 г. | 27.09.09 г. | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
5 | Лицензия по производству лекарственных средств в соответствии с перечнем и допополнениями | №99-04-000015 | 16.12.04 г. | 16.12.09 г. | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
6 | Лицензия по эксплуатации тепловых сетей | № ЭТ-50-000064 (К) | 05.05.05 г. | 05.05.10 г. | Федеральная служба по технологическому надзору
7 | Лицензия по эксплуатации электрических сетей | № ЭЭ-50-000068 (Э) | 05.05.05 г. | 05.05.10 г. | Федеральная служба по технологическому надзору

8

Лицензия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов

№ ОТ-50-000198(58)

07.10.05 г.

07.10.10 г.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

9 | Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте | ПРД№ 5801199 | 26.01.05 г. | 26.01.10 г. | Министерство транспорта РФ
10 | Лицензия на осуществление мобилизационных работ с использованием сведений, составляющих гос.тайну | Б 291983 рег.№336 | 17.09.04г. | 17.09.10г. | УФСБ России по Пензенской области
11 | Лицензия на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом | Д 774422 от 28.08.06г. | 28.08.06г. | 28.08.11г. | Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
12. | Лицензия « услуги местной телефонной связи» | №52415 | 31.08.07г. | 31.08.09г. | ФС по надзору в сфере массовых коммуникаций , связи и охраны культурного наследия
13 | Лицензия на осуществление по тушению пожаров | № 1/14377 | 20.06.08г. | 20.06.13г. | Министерство РФ по делам ГО,чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий

3.2.6.   Совместная деятельность эмитента – не ведется.

3.2.7.	 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными  организациями, ипотечными агентами

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов. 

Информация раскрывается акционерными инвестиционными фондами 

       3.2.7.2. Для страховых организаций

Информация раскрывается страховыми организациями.

      3.2.7.3. Для кредитных организаций 

Информация раскрывается кредитными организациями.

         3.2.7.4. Для ипотечных агентов

Информация раскрывается организациями, занимающимися ипотекой.

3.2.8.. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи

Информация раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планах на будущее предприятие имеет намерения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Главным источником доходов Общества являются доходы от реализации собственных лекарственных средств. На предприятии осуществляется поэтапный переход производства в соответствие с требованиями GMP, ведутся работы по разработке новых видов продукции, по модернизации и реконструкции основных средств. 

3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Не участвует.

3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие “Рубеж”
Место нахождение: г. Пенза, ул. Дружбы, 4
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: 7460
Значение такого общества для деятельности эмитента: защита жизни и здоровья граждан, охрана имущества собственника, в том числе при его транспортировке
Состав совета директоров: отсутствует

3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.	Основные средства
В данном отчетном периоде не раскрывается.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1.	Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1.Прибыль и убытки 
В данном отчетном периоде не указывается.

4.1.2.  Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

        В данном отчетном периоде не указывается.
4.2. 	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В данном отчетном периоде не указывается.
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде не указывается.
4.3.2.   Финансовые вложения эмитента
В данном отчетном периоде не указывается.
4.3.3 Нематериальные активы эмитента
            В данном отчетном периоде не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Расходы на НИОКР за счет собственных средств:   4 кв.2008г.-861 тыс.руб.
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на улучшение качества продукции и усовершенствование технологии производства.

 4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития медицинской отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:
 - привлечение инвестиций для модернизации действующих производств, введения в действие новых мощностей и их эффективной эксплуатации;
 - повышение производительности труда;
- проведение эффективной таможенно-тарифной политики, направленной на оптимизацию структуры экспорта, а также на защиту интересов отечественных производителей на российском рынке;
 - повышение научно-технического потенциала отрасли.

    Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
 - увеличение производства медицинской продукции в соответствии с потребностями отечественной экономики, качественное улучшение структуры товарной продукции;
 - повышение эффективности и конкурентноспособности эмитента, что обеспечило достойное место эмитенту на отечественном рынке медицинской продукции;
 - повышение производительности труда. 
  Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
 
    Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты его деятельности:
 -  недостаточный технический уровень производства;
 -  значительная степень износа основных промышленно-производственных фондов;
 - увеличение доли затрат на энергетические ресурсы в себестоимости  медицинской продукции. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
 -  освоение производства новых видов продукции;
 - обновление производственного потенциала, направленное на значительное снижение расхода всех видов ресурсов и повышение качества выпускаемой продукции.

Вероятность наступления событий или факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период незначительна.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:
 - повышение степени деловой активности в смежных отраслях промышленности, а также на потребительском рынке;
 - рост реальных доходов населения;
-	усовершенствование стандартизации и сертификации медицинской продукции. 

      4.5.1. Анализ факторов и условий , влияющих на деятельность эмитента.

     Факторами, влияющими на деятельность эмитента и результаты этой деятельности являются изменение объема реализованной продукции, цен на закупаемое сырье, цен реализации на готовую продукцию  и изменение технико-экономических показателей.	

       4.5.2. Конкуренты эмитента.

АКО «Синтез» г.Курган, ОАО «Биохимик» г.Саранск, ОАО « Отечественные лекарства» г.Москва,
 ООО « Фармстандарт» г.Москва, АО «Белмедпрепараты»г.Минск, ЗАО «ФФ Дарница» р.Украина. 
Факторы конкурентоспособности: качество, упаковка,цена.

V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

"..11.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- исполнительный орган - генеральный директор; 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
12.Общее собрание акционеров.
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
-	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в день проведения общего собрания акционеров;
-	путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
12.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров Общества, ревизионной комиссии и счетной комиссии;
5)	избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7)	избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение аудитора Общества;
9)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
17)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
18)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19)	дробление и консолидация акций;
20)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
24)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
25)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
26)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 
27)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
29) решение иных вопросов, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества, в случае его отсутствия - генеральный директор Общества или один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не установлено иное.
12.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
12.8. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров.
12.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
1)	реорганизация Общества;
2)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
4)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
7) дробление и консолидация акций;
8)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10)	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
11)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
12)	принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
13)	принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
14)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.10. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, по следующим вопросам:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, предоставляемых этими акциями;
5)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
12.12. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением «Об общем собрании акционеров», утвержденным Обществом.
12.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Кворум общего собрания акционеров.

12.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества. 
12.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцати) процентами голосов голосующих акций общества.

Счетная комиссия

12.17. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об общем собрании акционеров» и «Положением о счетной комиссии».
12.18. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количественном составе не менее пяти человек. Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 (три) года с даты утверждения ее годовым общим собранием до следующего через 3 (три) года годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
12.19. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, генеральный директор, члены ревизионной комиссии, иные лица, предусмотренные Положением о счетной комиссии.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение направлений деятельности Общества;
2)	созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5)	предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества; 
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
9)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
10)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13)	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
17)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
19) образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему;
21)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
22)	утверждение внутренних документов Общества (в том числе Положения о системе оплаты труда, Положения о премировании руководящих работников Общества, Регламента отчетности Единоличного исполнительного органа Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров; 
23)	создание и ликвидация филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений; назначение их руководителей и прекращение их полномочий;
24)	внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
25)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
	27)	принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
	28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
29)	утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
30)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
31) принятие решения о премировании руководящих работников Общества;
32) согласование заключений трудовых договоров с предусмотренными решениями Совета директоров руководящими работниками Общества и условий таких договоров;
33) согласование решений (приказов) единоличного исполнительного органа о премировании работников Общества;
34) согласование выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями совета директоров;
35) определение условий предусмотренных решениями совета директоров договоров и (или) иных сделок, заключаемых (совершаемых) генеральным директором от имени Общества;
36) согласование штатного расписания Общества;
37) принятие решений о совершении (заключении) сделок, определенных решением совета директоров;
38) утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
39) утверждение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
40) утверждение бюджета Общества;
41)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
13.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве семи человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
13.6. Кворум для проведения заседания совета директоров – не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
13.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров
2)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
3)	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. 
13.8. Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, принимается решение по вопросу:
-	о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему).
13.9. Порядок и сроки проведения заседаний совета директоров Общества, а также иные вопросы о деятельности совета директоров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о совете директоров Общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
	
	14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
14.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор исполняет и (или) организует исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. 
Генеральный директор принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:
•	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
•	самостоятельно совершает от имени Общества сделки, за исключением сделок, на совершение которых требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества или решением совета директоров согласие общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества, а также сделок, в отношении которых советом директоров установлены условия и (или) требовании, обязательные для соблюдения генеральным директором Общества; 
•	осуществляет в случаях, предусмотренных решениями совета директоров, по предварительному согласованию с советом директоров выбор поставщиков и иных контрагентов Общества;
•	имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
•	открывает и закрывает от имени Общества счета в кредитных организациях;
•	утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества штатное расписание Общества;
•	предоставляет на утверждение совету директоров Общества бюджет Общества; 
•	самостоятельно заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением трудовых договоров с определенными решением совета директоров руководящими работниками Общества;
•	издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•	предоставляет отчеты о своей деятельности в соответствии с Регламентом отчетности Единоличного исполнительного органа Общества, утверждаемым советом директоров Общества. 
14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
	14.4. Генеральный директор не вправе без получения согласия совета директоров Общества:
1) заключать трудовые договоры с руководящими работниками Общества;
2) принимать решения о премировании работников Общества;
3) совершать иные действия, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества или решением совета директоров необходимо получение предварительного согласия общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества. 
	14.5. Решения генерального директора, принятие которых требует предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения общего собрания акционеров Общества или совета директоров, при отсутствии такого согласования  и (или) одобрения и (или) утверждения юридической силы не имеют.
14.6. Генеральный директор избирается советом директоров на срок пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет заседанием совета директоров, а в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора – до избрания советом директоров нового генерального директора.
14.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
14.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрать нового генерального директора.
14.9. В случае предстоящего отсутствия генерального директора на территории города Пензы более трех дней подряд он своим приказом на время своего отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора. Исполняющий обязанности генерального директора в периоды отсутствия действующего генерального директора без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, выдает от имени Общества доверенности и совершает иные действия, относящиеся к компетенции генерального директора.

5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены Совета директоров :

Евстигнеев Валентин Иванович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2004
Организация: Департамент промышленной и инновационной политики в медицинской и биотехнологической промышленности
Сфера деятельности: Министерство промышленности , науки и технологий РФ
Должность: руководитель

Период: 2003-2008
Организация: ОАО “Биопрепарат”
Сфера деятельности: руководство акционерным обществом “Биопрепарат”
Должность: первый заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Ковалев Олег Иванович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004
Организация: ООО”БИОТЭК”
Сфера деятельности: руководство
Должность: генеральный директор 

Период: 2004 по наст.время
Организация: ООО”БИОТЭК
Сфера деятельности: руководство
Должность: президент

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Колтачук Михаил Евгеньевич
Информация отсутствует

Колесников Владимир Николаевич
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Зам. Генерального директора РАО “Биопрепарат”
Консультант Аппарата Правительства РФ
Наст. время: Генеральный директор ОАО “Биопрепарат”

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Левицкий Григорий Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 06.2001 по 01.2005
Организация: ОАО “Акрихин”
Сфера деятельности: руководство 
Должность: коммерческий директор

Период: 02.2005 по 04.2005
Организация: ООО “БИОТЭК”
Сфера деятельности: руководство 
Должность: зам.генерального директора

Период: 04.2005 по наст.время
Организация:ЗАО “МФПДК”БИОТЭК”
Сфера деятельности: руководство 
Должность: генеральный директор 

 Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Черницов Александр Иванович
Год рождения:1952

Период: 01.2003 по 03.2003
Организация:правительство Пензенской области
Сфера деятельности: руководство 
Должность: исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Пензенской области

Период: 03.2003 по 10.2006
Организация:правительство Пензенской области
Сфера деятельности: руководство 
Должность:  первый заместитель Губернатора Пензенской области

Период: 10.2006 по 15.07.2008г
Организация: ОАО « Биосинтез »
Сфера деятельности: руководство 
Должность: генеральный директор

Период: 07.2008 по настоящее время
Организация:правительство Пензенской области
Сфера деятельности: руководство 
Должность:  Председатель Правительства  Пензенской области

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Шпигель Евгения Григорьевна
Информация отсутствует

5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров за последний завершенный финансовый год (руб.): 0 рублей,
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: не существуют 

5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ревизионная комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами): 

15.Ревизионная комиссия.
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества - Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек общим собранием акционеров ежегодно. Полномочия ревизионной комиссии истекают в день проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
15.4. Членом ревизионной комиссии может быть только физическое лицо, как акционер Общества, так и лицо, предложенное акционером или советом директоров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества или исполнительным органом Общества, а также занимать иные должности, предусмотренные Положением о ревизионной комиссии Общества.
15.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Документы должны быть предоставлены в течение 7 (Семи) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
15.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
15.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.
15.12. На основании ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» Общество ежегодно проводит обязательный аудит, т.е. ежегодную обязательную аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Аудитором Общества является аудиторская организация, которая на основании заключенного между ней и Обществом договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии :

Фофонова Ирина Владимировна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 по наст.время
Организация: ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ»
Сфера деятельности: руководство
Должность: главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
 
Шаймухаметов Азат Мубаракович
Информация отсутствует

Пылаев Андрей Викторович
Информация отсутствует

5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год (руб.):  0  тысяч рублей,
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют. 

5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

Наименование показателя

Отчетный 
  период

| 4 квартал       2008
Среднесписочная численность работников, чел. | 3009
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 21
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 91215
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,  тыс.руб. | 2292
Общий объем израсходованных денежных средств,  тыс.руб. | 428944

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган ОАО “Биосинтез”

5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют.

VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и 
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

       Количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного  периода– 1110.

6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Депозитарно-Клиринговая компания (НД)
Доля участия в уставном капитале эмитента: 49,4  %
Доля обыкновенных акций эмитента: 54,9  %
Количество обыкновенных акций: 117937 штук
Место нахождения: Москва
Контактный телефон: (7-495)956-0999
Факс: (7-495)232-6804
E-mail: dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию: №623.296 от 29.10.1993, Московская регистрационная палата

Открытое акционерное общество «Биопрепарат» (ДУ)
ИНН 7722005709
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,5  %
Доля обыкновенных акций эмитента: 12,7  %
Место нахождения: Москва

Открытое акционерное общество «Биопрепарат» 
ИНН 7722005709
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10  %
Доля обыкновенных акций эмитента: 13,3  %
Место нахождения: Москва

Общество с ограниченной отсветственностью «Интермедфарм»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 11 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 11,7 %
Место нахождения: Москва

Открытое акционерное общество «Фармация» 
ИНН 5800000070
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,0%
 Место нахождения: г. Пенза

6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права: 
     Вид собственности: федеральная
     Доля-9,55%
     Управляющий пакетом: Открытое акционерное общество “Биопрепарат”

     Наличии специального права “Золотой акции” - отсутствует

6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента, не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата проведения общего собрания:9 июня 2004г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
29 апреля 2004г. 

ЗАО”Балтийское Фармацевтическое Общество” 
Доля участия в уставном капитале эмитента:29,2%
Доля обыкновенных акций эмитента:32,4% 

ОАО”Биопрепарат-Центр”
Доля участия в уставном капитале эмитента:15,7%
Доля обыкновенных акций эмитента:19,8% 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:9,9%
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

Игнатов Александр Сергеевич
Доля участия в уставном капитале эмитента:9,2%
Доля обыкновенных акций эмитента:9,3%

Дата проведения общего собрания:8 июня 2005г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
21 апреля 2005г. 

ЗАО “Балтийское Фармацевтическое Общество” 
Доля участия в уставном капитале эмитента:24,3%
Доля обыкновенных акций эмитента:32,4% 

ОАО “Научно-производственный коммерческий центр биопрепаратов и изделий медицинского назначения”
Доля участия в уставном капитале эмитента:15,7%
Доля обыкновенных акций эмитента:21,2% 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:9,9%
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

Игнатов Александр Сергеевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,2 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,3 % 

Дата проведения общего собрания: 7 октября 2005 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
2 августа 2005г.
ЗАО “ СИА Интернейшнл ЛТД”
Доля участия в уставном капитале эмитента : 19,9 %
Доля обыкновенных акций эмитента:15 % 

ООО “ Пасспорт Рекламная группа”
Доля участия в уставном капитале эмитента:9,3 %
Доля обыкновенных акций эмитента:21,2% 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:9,9%
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

Игнатов Александр Сергеевич 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,2 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,3 % 

Дата проведения общего собрания: 9 июня 2006 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2006г.

ЗАО “ МФПДК “ БИОТЭК”
Доля участия в уставном капитале эмитента:19,9 %
Доля обыкновенных акций эмитента:20,0% 

ООО” Интермедфарм”
Доля участия в уставном капитале эмитента:37,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента:46,3 % 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:10 %
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

ОАО “ Фармация”
Доля участия в уставном капитале эмитента: 7,5 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 2,3 % 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2006 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2006 года.
ЗАО “ МФПДК “ БИОТЭК”
Доля участия в уставном капитале эмитента:19,9 %
Доля обыкновенных акций эмитента:20,0 % 

ООО” Интермедфарм”
Доля участия в уставном капитале эмитента:37,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента:46,3 % 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:10 %
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

ОАО “ Фармация”
Доля участия в уставном капитале эмитента: 8,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 3,1  % 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2007 года
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2006 года.
ЗАО “ МФПДК “ БИОТЭК”
Доля участия в уставном капитале эмитента:19,9 %
Доля обыкновенных акций эмитента:20,0 % 

ООО” Интермедфарм”
Доля участия в уставном капитале эмитента:37,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента:46,3 % 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:10 %
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

ОАО “ Фармация”
Доля участия в уставном капитале эмитента: 8,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 3,1  % 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2008 года
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2008 года.
ЗАО “ МФПДК “ БИОТЭК”
Доля участия в уставном капитале эмитента:24,57 %
Доля обыкновенных акций эмитента:21,0 % 

ООО” Интермедфарм”
Доля участия в уставном капитале эмитента:37,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента:46,3 % 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:10 %
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

ОАО “ Фармация”
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,0 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 3,2  % 

Дата проведения  внеочередного общего собрания акционеров: 28 ноября 2008 года
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 октября 2008 года.
ЗАО “ МФПДК “ БИОТЭК”
Доля участия в уставном капитале эмитента:24,57 %
Доля обыкновенных акций эмитента:21,0 % 

ООО” Интермедфарм”
Доля участия в уставном капитале эмитента:37,8 %
Доля обыкновенных акций эмитента:46,3 % 

ОАО”Биопрепарат”
Доля участия в уставном капитале эмитента:10 %
Доля обыкновенных акций эмитента:13,3% 

ОАО “ Фармация”
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,0 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 3,2  % 

6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность принято общим собранием акционеров 26.06.2008г.

ИНН
организации

Наименование организации

Сумма сделки
  За 4 кв.тыс.руб ( в т.ч.НДС)

Предмет сделки

5041016087 | МОСКВА « ИНТЕРМЕДФАРМ» ООО | 2808 | Продажа производимой продукции
7713053544 | МОСКВА «БИОТЭК» ООО | 477717 | Продажа производимой продукции

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде не раскрывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
      В данный отчетный период не включается.

7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный  финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика на 2008 год утверждена приказом ОАО “Биосинтез”  от 29.12.2007 № 1198.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, переданные в производство материальные ресурсы оцениваются по средней себестоимости видов сырья и материалов.
	Управленческие расходы и расходы на продажу в себестоимость произведенной продукции не включаются, а признаются полностью в себестоимости продаж отчетного периода. 
Бухгалтерский учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется по моменту перехода права владения имуществом по условиям договора.
Создаются следующие виды оценочных резервов:
- резерв по сомнительным долгам.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В данном отчетном периоде не указывается.
.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества -644409 тыс.руб, величина начисленной амортизации- 309947 тыс.руб. на 01.10.2008 года.

7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 286283

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.):  214712
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 71571
доля в уставном капитале: 25 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не было.
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Размер резервного фонда, установленный учредительными документами – не менее 5 % уставного капитала. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода – 71571 руб. – 25 % от уставного капитала.
Отчислений и использования резервного фонда в  соответствующие отчетные периоды не проводилось.
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании - газете «Наша Пенза». 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет. Письменное уведомление может быть направлено персонально акционерам (акционеру) (заказным письмом, телеграфом, телефаксом), место жительства (место нахождение) которого находится за пределами Пензенской области. 

8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное наименование: Открытое акционерное общество “Биопрепарат”
Сокращенное наименование: ОАО “Биопрепарат”
Место нахождения: Москва
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5,8 %

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Решение об одобрении сделки принято  общим собранием акционеров 26.06.2008 года .

ИНН
организации

Наименование организации

Сумма сделки
тыс. руб
(в том числе НДС)

Предмет сделки

7713053544 | МОСКВА «БИОТЭК» ООО | 477717 | Продажа производимой продукции

8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент и ценные бумаги эмитента в кредитных рейтингах за 5 последних завершенных финансовых лет не участвовали.
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1  рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 214712
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) нет.
Объявленных акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента нет.
Государственный регистрационный номер: 1-01-00518Е
Дата государственной регистрации: 29 июня 2006г.
7.10. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу право:
•	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
•	требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества.

Категория акций: привилегированные.
Тип акций: А. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 71571
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) нет.
Объявленных акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Государственный регистрационный номер: 2-01-00518Е
Дата государственной регистрации: 29 июня 2006г.

7.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме следующих случаев:
•	по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;
•	по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором (независимо от причин) не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциями дивидендов в полном размере;
•	по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа (в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”).

8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Информация не раскрывается, поскольку иных ценных бумаг кроме акций эмитентом не выпускалось

8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Категория акций: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1  рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 214712
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) нет.
Объявленных акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-00518Е
Дата государственной регистрации: 29 июня 2006г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15 июля 1999 года
Наименование регистрирующего органа: Самарское региональное отделение ФКЦБ России

Категория акций: привилегированные.
Тип акций: А. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 71571
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) нет.
Объявленных акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 2-01-00518Е
Дата государственной регистрации: 29 июня 2006г
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15 июля 1999 года
Наименование регистрирующего органа: Самарское региональное отделение ФКЦБ России

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которые не исполнены (дефолт)

Информация не раскрывается, поскольку иных ценных бумаг кроме акций эмитентом не выпускалось

8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Информация не раскрывается, поскольку облигации с обеспечением обязательства эмитентом не размещались.

  8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Информация не раскрывается, поскольку облигации с обеспечением обязательства эмитентом не размещались.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Информация не раскрывается, поскольку облигации с ипотечным покрытием эмитентом не размещались.

8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ЦМД”
Место нахождения: 107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В
Почтовый адрес: 107066, Москва, ул. Большая почтовая, дом 34, строение 8
Тел.: (095) 264-44-23  Факс: (095) 264-44-23
Адрес электронной почты: dr@mcd.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.01.2002

8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

-  Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.)

-   Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ)

-  Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.)

-  “Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям” (утв. Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 года)

-   Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-02;

-  Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"

- Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты"

- Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных операций"

-  Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций" (с изм. и доп. от 3 февраля, 27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 2002 г.)

- Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций"

-  Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных банков по операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 г., 27 июня 2001 г.)

-  Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 июня 2001 г.)

8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№ | Категории владельцев ценных бумаг
| Юридические лица -налоговые резиденты РФ | Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам | Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам | Налог на доходы
3. Ставка налога | 6% | 15%
4. Порядок и сроки  уплаты налога | Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих  доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг | Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,   подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. | Устранение двойного налогообложения.  Для освобождения от налогообложения получения  налоговых вычетов или иных  налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила  действующий в течение соответствующего  налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может  быть представлено как до уплаты налога,  так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодатель-ные и норматив-ные акты, регламентирую-щие порядок налогообложения указанных доходов. | Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
№№ | Категории владельцев ценных бумаг
| Физические лица - налоговые резидентыРФ | Физические лица, получающие доходы от  источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам | Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам | Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога | 6% | 30%
4. Порядок и сроки  уплаты налога | Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг | Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,  подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный  период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей  суммы налога и доли каждого  налогоплательщика в общей сумме дивидендов. | Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения  налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодатель-ные и норматив-ные акты, регламентирую-щие порядок налогообложения указанных доходов. | Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№ | Категории владельцев ценных бумаг
| Юридические лица -налоговые резиденты РФ | Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам | Доходы от операций по реализации ценных бумаг | Доходы от реализации акций российских  организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам | Налог на прибыль
3. Ставка налога | 24% | 20%
4. Порядок и сроки  уплаты налога | Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей  засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. | Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода  и  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ по курсу ЦБ РФ  на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг | | При представлении иностранной  организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен  льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6.Законодатель-ные и норматив-ные акты, регламентирую-щие порядок налогообложения указанных доходов. | Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№ | Категории владельцев ценных бумаг
| Физические лица - налоговые резиденты РФ | Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ,  не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам | Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам | Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога | 13% | 30%
4. Порядок и сроки  уплаты налога | Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг | При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. | Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты  налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодатель-ные и норматив-ные акты, регламентирую-щие порядок налогообложения указанных доходов. | Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

       В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах  и сборах, будут применяться новые положения. 
      В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных  постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 9 июня 2006 г
Дата и номер протокола собрания (органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 июня 2006 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 2 месяцев с момента объявления 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2005 г
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.):61296

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28 июня 2007 г
Дата и номер протокола собрания (органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10 июля 2007 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01 ноября 2007 года. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2006 г
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.):56093

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26 июня 2008 г
Дата и номер протокола собрания (органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 8 июля 2008 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01 ноября 2008 года. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2007 г
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.):68811руб.

8.10.	Иные сведения

Раскрытие иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, не предусмотрено Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и иными федеральными законами.