Author: Емельянов Евгений
Last saved by: Vipuser_149
Company: Элдис-Софт

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Звонаревокутское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество «Звонаревокутское»
Место нахождения Общества: | 646882, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33
Адрес Общества: | 646882, Омская область, р-н Азовский немецкий национальный, с Звонарев Кут, ул. Школьная, д. 33
Вид общего собрания: | Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03.04.2023
Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: | 28.04.2023
Дата составления протокола: | 28.04.2023

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.

Повестка дня:

1. | Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2022 год.
2. | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  АО «Звонаревокутское» по результатам 2022 года.
3. | Избрание членов Совета директоров.
4. | Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. | Назначение аудитора  общества.
6. | Избрание членов счетной комиссии.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2022 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 221
Кворум (%) | 83.0031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Звонаревокутское» за 2022 год*.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании
ЗА | 10 204 | 99.8337
ПРОТИВ | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 17 | 0.1663
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  АО «Звонаревокутское» по результатам 2022 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 221
Кворум (%) | 83.0031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли АО «Звонаревокутское» по результатам 2022 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2022 год денежными средствами в рекомендованном советом директоров размере 1150 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Утвердить порядок их выплаты*. Установить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов за 2022 год, - 10 мая 2023 года.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании
ЗА | 10 221 | 100.0000
ПРОТИВ | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 61 570
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 61 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 51 105
Кворум (%) | 83.0031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет  директоров АО «Звонаревокутское» в количестве 5 человек в  следующем составе: Еникеев Ильфир Фазыльянович, Еникеева Людмила Ивановна, Лессер Давыд Давыдович, Шиллер Андрей Густавович, Шиллер Валентина Ивановна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. | Еникеев Ильфир Фазыльянович | 20 278
2. | Еникеева Людмила Ивановна | 4 723
3. | Лессер Давыд Давыдович | 21 018
4. | Шиллер Андрей Густавович | 2 068
5. | Шиллер Валентина Ивановна | 2 933
ПРОТИВ всех кандидатов: | 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 85
Не голосовали по всем кандидатам: | 0
Нераспределенные голоса: | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0

На основании итогов голосования избраны: Лессер Давыд Давыдович, Еникеев Ильфир Фазыльянович, Еникеева Людмила Ивановна, Шиллер Валентина Ивановна, Шиллер Андрей Густавович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 5 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 3 441
Кворум (%) | 62.1793
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Звонаревокутское»  в количестве 3 человек  в следующем  составе: Лессер Дора Генриховна, Цветкова Марина Андреевна, Черников Василий Ильич.» голоса распределились следующим образом:
№ | ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | НЕДЕЙСТ.
1. | Лессер Дора Генриховна | 3 420 | 99.39% | 17 | 0.49% | 4 | 0.12% | 0 | 0.00%
2. | Цветкова Марина Андреевна | 3 420 | 99.3897% | 0 | 0.0000% | 21 | 0.6103% | 0 | 0.0000%
3. | Черников Василий Ильич | 3 420 | 99.39% | 17 | 0.49% | 4 | 0.12% | 0 | 0.00%

На основании итогов голосования избраны: Лессер Дора Генриховна, Цветкова Марина Андреевна, Черников Василий Ильич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Назначение аудитора  общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 10 221
Кворум (%) | 83.0031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить  аудитором АО «Звонаревокутское» на 2023 год ООО «Инвестаудит» ИНН 5503178938.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании
ЗА | 10 221 | 100.0000
ПРОТИВ | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание членов счетной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 10 221
Кворум (%) | 83.0031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать счетную комиссию АО «Звонаревокутское»  в количестве 3 человек  в следующем  составе: Еникеев Валерий Ильфирович, Круч Андрей Андреевич, Завгородняя Ольга Романовна.» голоса распределились следующим образом.
№ | ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | НЕДЕЙСТ.
4. | Еникеев Валерий Ильфирович | 10 200 | 99.79% | 17 | 0.17% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00%
5. | Круч Андрей Андреевич | 10 200 | 99.79% | 17 | 0.17% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00%
6. | Завгородняя Ольга Романовна | 10 200 | 99.79% | 17 | 0.17% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00%

На основании итогов голосования избраны: Еникеев Валерий Ильфирович, Круч Андрей Андреевич, Завгородняя Ольга Романовна.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Веденев Сергей Юрьевич
^(по ^доверенности ^№ ^289-21 ^от ^01.12.2021)