Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗСЭМ»	
1.3. Место нахождения эмитента	654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53	
1.4. ОГРН эмитента	1024201464132	
1.5. ИНН эмитента	4216000089	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10645-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089	

2. Содержание сообщения	
Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  6.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 04.02. 2015г. 
Протокол № 6

Повестка:    
  
1.	 Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
2.	Разное.

   Принятые решения: 

 По первому вопросу решили: 
 Включить полученные предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров  и ревизионную комиссию, а также принять предложения, содержащие вопросы в повестку дня  общего собрания  акционеров  Общества.

Голосовали – «за»  единогласно.
Решение принято.

По второму вопросу  решили:  
Повторно поручить генеральному директору Общества составить план по выходу из кризисной ситуации в срок до 10.02.2015 года.

Голосовали – «за» единогласно.
Решение принято. 

	

3. Подпись	
3.1.  Генеральный директор			А. С. Николаев		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	05	”	февраля	20	15	г.	М.П.