Сообщение
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗСЭМ»	
1.3. Место нахождения эмитента	654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53	
1.4. ОГРН эмитента	1024201464132	
1.5. ИНН эмитента	4216000089	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10645-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=4216000089	

2. Содержание сообщения	
Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения:
Кворум: из  7 членов Совета директоров присутствуют  5.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Дата проведения: 16.02. 2018г. 
Дата составления протокола: 19.02.2018г.
Протокол № 5

Повестка:    

1.	Ликвидация Барнаульского филиала открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
2.	Ликвидация Бийского филиала открытого акционерного общества «Запсибэлектромотаж».
3.	Ликвидация Новокузнецкого филиала открытого акционерного общества «Запсибэлектромотаж».
 
Принятые решения:  

По первому вопросу:

 Решили:  
   В срок до 1 апреля 2018 года ликвидировать Барнаульский филиал открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».

Голосовали – «за» единогласно.
Решение принято.

По второму вопросу:

 Решили:  
   В срок до 1 апреля 2018 года ликвидировать Бийский филиал открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».

Голосовали – «за» единогласно.
Решение принято.

По третьему вопросу:

 Решили:  
   В срок до 1 апреля 2018 года ликвидировать Новокузнецкий филиал открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».

Голосовали – «за» единогласно.
Решение принято.

3. Подпись	
3.1.  Генеральный директор			  И. И. Гирько		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	19	”	февраля	20	18	г.	М.П.