Открытое акционерное общество «Агротехтранс»
ОАО «Агротехтранс»
открытое акционерное общество
248033
Россия
г.Калуга
Ромодановские дворики
55
248033 Россия, г.Калуга, Ромодановские дворики 55
4026000919
09329-A
05359556
2009
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, распространяется на ОАО «Агротехтранс», в связи с тем, общество создано путем приватизации.
Автотранспортное предприятие «Калугаагропромхимтранс» создано на основании Указа Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 приложение № 3 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий».
Открытое акционерное общество «Агротехтранс» создано путем акционирования и приватизации государственного предприятия «Калугаагропромхимтранс» в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано Городской управой г. Калуги распоряжением № 1861-Р от 08.09.1992 г.
Общество внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Калуги ОГРН: 1024001180521 от 04.11.2002 г.
Органами управления Обществом являются:
-Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Иная информация: Отсутствует.
1
2010-02-11
Генеральный директор
В.Н.Люсина
2010-02-11
Главный бухгалтер
В.Н.Люсина
Люсина
Валентина
Николаевна
Генеральный директор
(4842) 50-92-49
(4842) 50-92-49
нет
0
www.agroteht.narod.ru
4
Катин
Александр
Геннадиевич
1
Катин Александр Геннадиевич (председатель)
1971
Ивлев
Константин
Анатольевич
0
Ивлев Константин Анатольевич
1967
Ивлев
Анатолий
Яковлевич
0
Ивлев Анатолий Яковлевич
1940
Катин
Алексей
Анатольевич
0
Катин Алексей Анатольевич
1971
Тертычный
Николай
Николаевич
0
Тертычный Николай Николаевич
1965
0
0
Люсина
Валентина
Николаевна
Люсина Валентина Николаевна
1956
1
Филиал № 8608/0022 Калужское ОСБ
Филиал № 8608/0022 Калужское ОСБ
РФ, г. Калуга, ул. Суворова, д.121
042908612
40702810122240102182
30101810100000000612
расчетный
ЗАО Филиал АКБ «Фора-банк» г. Калуги
ЗАО Филиал АКБ «Фора-Банк» г. Калуги
РФ, г. Калуга, ул. Кирова, д.1
042908770
40702810100010000455
30101810000000000770
расчетный
0
Фирма «Аудит-М» Общество с ограниченной ответственностью
ООО Фирма «Аудит-М»
115470, РФ, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 1, к. 2, оф. 320
0
1
1
Данные отсутствуют.
2007
1
Предлагается на собрании акционеров список аудиторов на выбор.
Выдвижение кандидатур осуществляется Советом директоров.
Работ в рамках специальных аудиторских заданий не имелось.
Порядок вознаграждения аудитора осуществляется на договорной основе.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанное аудиторское обслуживание не имеется.
1
1
1
1
1
1
1
Эмитент в отчетном периоде не приобретал размещаемые (размещенные) эмиссионные ценные бумаги.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешних рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Общая экономическая ситуация в Российской Федерации до кризиса оценивалась как положительная. В настоящий момент ситуации в Российской Федерации и в других странах не стабильна и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: Меры по стабилизации ситуации и сохранению рабочих мест.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Возникновение данного вида риска приведет к резкому снижению уровня доходности.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Отсутствуют.
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Степень подверженности не велика.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): При резких изменениях валютного курса возможны не значительные колебания стоимости используемого сырья и материалов.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Стабилизация обстановки за счет дополнительных услуг.
Каким образом инфляция может сказаться на выплаты по ценным бумагам: Ценных бумаг, кроме зарегистрированных акций, общество не имеет, поэтому инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Отсутствуют.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: В условиях стабильной экономической ситуации возникновение указанных рисков, влияющих на прибыльность и выплаты дивидендов оценивается как не значительная.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Особых рисков, связанных с изменением валютного регулирования нет.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговые риски связаны с:
- введением новых налогов и сборов;
- увеличением ставок действующих налогов;
- расширением налоговой базы;
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.
Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не отмечено. Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент нет.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у эмитента обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.
0
0
1
0
1024001180521
2002-11-04
Инспекция МНС России по Ленинскому округу г. Калуги
ОАО «Агротехтранс» создано на неограниченный срок и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Общество создано путем акционирования и приватизации государственного предприятия «Калугаагропромхимтранс» в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано Городской управой г. Калуги Распоряжение № 1861-Р от 08.09.1992г.
Цель создания эмитента:
•Оказание услуг населению.
•Получение прибыли.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Отсутствует.
248033
Россия
г. Калуга
Ромодановские дворики
55
248033 Россия, г. Калуга, Ромодановские дворики 55
248033
Россия
г. Калуга
Ромодановские дворики
248033 Россия, г. Калуга, Ромодановские дворики
(4842) 509-249
(4842) 509-249
1
www.agroteht.narod.ru
0
1
63.4
50.30.2
50.20
63.21.24
70.20.2
74.84
63.12
60.24.2
г.Калуга и Калужская область.
Отсутствуют.
1
1
Планы, касающиеся будущей деятельности – Увеличение прибыли.
Планы, касающиеся источников будущих доходов – Повышение цен на услуги.
Планы, касающиеся организации нового производства – Отсутствуют.
Планы, касающиеся расширения производства – Отсутствуют.
Планы, касающиеся сокращения производства – Отсутствуют.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции – Отсутствуют.
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств – Отсутствуют.
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности – Отсутствуют.
1
1
Политика эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: Не ведется.
Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Отсутствуют.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Отсутствуют.
Отрасль развивается планомерно.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Отрасль развивается планомерно, соответственно увеличивается привлекательность услуг эмитента.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: По предварительным прогнозам по итогам работы предприятия за 2009 года будет получена прибыль.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Повышение заинтересованности в результатах работы.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: развитие партнерских связей; обмен опытом.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): экономический спад.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Повышение экономической стабильности и уровня заработной платы в стране.
Основные конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Отсутствуют.
Город Калуга.
В соответствии с п. 6 Устава Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компания, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и уставом Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии Законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
13) создание филиалов и открытие представительств общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
15) одобрение сделок, предусмотренных Законом;
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
• Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
• Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
• Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
• Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицо, уполномоченным советом директоров общества.
• На отношениях между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
• В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества в праве принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организацией (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
0
0
www.agroteht.narod.ru
Катин
Александр
Геннадиевич
1
1971
Высшее
24.63
24.63
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2002
наст.время
ООО "Дело.Н"
Генеральный директор
Ивлев
Константин
Анатольевич
0
1967
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2002
наст.время
ООО "Дело.Н"
Главный бухгалтер
Ивлев
Анатолий
Яковлевич
0
1940
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2003
наст.время
ООО "Дело.Н"
Главный инженер
Катин
Алексей
Анатольевич
0
1971
Высшее
1.37
1.37
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2007
наст.время
ООО "Большой Кит"
Генеральный директор
Тертычный
Николай
Николаевич
0
1965
Высшее
25.45
25.45
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2003
наст.время
ООО "Лотос"
Генеральный директор
0
0
Люсина
Валентина
Николаевна
1956
Высшее
25.6
25.6
0
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2002
2005
ОАО "Агротехтранс"
Главный бухгалтер
2005
наст.время
ОАО "Агротехтранс"
Генеральный директор
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Такие соглашения отсутствуют.
1
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Вид контролирующего органа (ревизионная комиссия или ревизор) определяется решением общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества устанавливается Законом и уставом общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Положение о ревизионной комиссии не утверждено на общем собрании акционеров Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом и уставом общества.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Информация о наличии службы внутренного аудитора, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: Отсутствует.
0
0
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества:
Шулепов
Илья
Николаевич
0
1970
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2005
наст.время
ООО "Лотос"
Экономист
Цаплин
Олег
Юрьевич
0
1974
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2005
наст.время
ООО "Лотос"
Менеджер
Шкляр
Сергей
Леонидович
0
1968
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
2005
наст.время
ООО "Лотос"
Юрист
1
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Такие соглашения отсутствуют.
1
1
43
0
0
1
Гулин
Олег
Станиславович
5.6
5.6
0
1
Люсина
Валентина
Николаевна
25.6
25.6
0
1
Катин
Александр
Геннадиевич
24.6
24.6
0
1
Тертычный
Николай
Николаевич
25.4
25.4
1
1
1
1
1
2009-05-15
1
Гулин
Олег
Станиславович
5.6
5.6
1
Люсина
Валентина
Николаевна
25.6
25.6
1
Катин
Александр
Геннадиевич
24.6
24.6
1
Тертычный
Николай
Николаевич
25.4
25.4
1
0
0
Изменения в учетную политику, принятую на 2009 год не вносились.
4496000
45000
1
1
1
1965
1965
100
0
0
0
1
1
Общее собрание акционеров.
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В отдельных случаях, когда законом установлен больший срок для уведомления акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в установленный законом срок до даты его проведения.
2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.
В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядки и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
1.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3. В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров оформляется в соответствии с требованиями Закона.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и устава Общества.
6. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
7. В случае если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества в соответствии с требованиями Закона.
1. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров выносится в порядке и сроки установленные Законом.
2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.
Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в соответствии с уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Документы, предусмотренные пунктом выше, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Открытое общество обязано раскрывать:
- годовой отчет общества,
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
ЗАО «СТАТУС» Калужский филиал
Калужский филиал ЗАО «Статус»
Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23
7707179242
1027700003924
0
10-000-1-00304
2004-03-12
1
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
2006-10-05
0
Отсутствуют.
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала, который может повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям, а также процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам.
Порядок налогообложения по ценным бумагам:
Дивиденды, полученные по размещенным ценным бумагам, включаются в состав доходов акционеров и подлежат налогообложению - 6 процентов от суммы начисленного налога для физических и юридических лиц.
Налоги с выплаченных дивидендов взимаются у источников выплаты дохода. Ответственность за удержание и перечисление налогов в бюджет несет эмитент.
У юридических лиц доходы (убытки) в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи ценных бумаг, превышающих 15 % , включаются в полном объеме в состав внереализационных доходов (расходов) и подлежат налогообложению в сумме 40 %.
1
1
Отсутствуют.
1