Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество "Автодорпроект"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Автодорпроект"	
1.3. Место нахождения эмитента	664023, Россия, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 68	
1.4. ОГРН эмитента	1023801430180	
1.5. ИНН эмитента	3810023869	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20317-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3810023869	

2. Содержание сообщения	
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зверева, 9Б.
Время проведения общего собрания: 16 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.	Утверждение годового отчета за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3.	Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года. Направление чистой прибыли на создание резервного капитала. Выплата дивидендов.
4.	Утверждение заключения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией за 2015 год;
5.	Избрание Совета директоров;
6.	Избрание Ревизионной комиссии;
7.	Утверждение аудитора;
8.	Одобрение совершения крупных сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Зверева, 9Б в период с 25.05.2016 года по 20.06.2016 года ежедневно с 14.00 часов до 17.00 часов кроме субботы и воскресенья и 21.06.2016 года с 9.00 часов местного времени до закрытия годового общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная (вып. 1), номер выпуска 1-01-20317-F, номинал 1000 руб., дата гос регистрации выпуска 26.02.1998 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 			А.И. Трачук		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	30	”	мая	20	16	г.	М.П.