ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Открытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ичалковский»	
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	Постановление № 34 от 12.02.1997 года выдано Администрацией Ичалковского района Республики Мордовия	
ОГРН, 
дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1021300707757, 
01.10.2002 г.,
ИМНС по Ичалковскому району Республики Мордовия	
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1310009742 / 131001001	
Место нахождения	431655, Россия, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, ул.Мира, д.2.	
Почтовый адрес	431655, Россия, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, ул.Мира, д.2.	
Основной вид деятельности	15.51.4	
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р. О.С.Т.»
Почтовый адрес: РФ, 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
Телефон: (495) 771-7336, факс: (495) 771-7334
Электронный адрес: rost@rrost.ru, Интернет-адрес: http://www.rrost.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский Республиканский Филиал  ОАО "Регистратор  Р.О.С.Т."
Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 100
Тел.: (834-2) 27-01-53, факс: (834-2) 27-01-45	
Размер уставного капитала	9041	
Количество обыкновенных акций	9041	
Номинальная стоимость обыкновенной акции	1	
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	1-01-12446-E от 14.10.2008	
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет 	
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Нет	
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет	
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит»
Тел.: (8342) 24-32-21, факс: 24-61-48
Является членом саморегулируемой организации:
Некоммерческое партнерство «Аудирская Ассоциация Сотружество» (г. Москва)	
Контактные телефоны Общества	Тел. (83433) 2-16-73 Факс: (83433) 2-16-73	
Адрес электронный почты Общества	sirkom@moris.ru	

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В России насчитывается более 500 предприятий, выпускающих твердые и жирные сыры, и около 200 предприятий, производящих плавленые. В последние годы рост объемов выпуска сыров наблюдался во всех регионах, что связано, прежде всего, с увеличением производства основного сырья для приготовления сыра – молока. Молоко и молочные продукты, в том числе сыры, традиционно являются жизненно важным звеном в рационе каждого человека. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Спрос на твердые и плавленые сыры устойчив, объемы производства растут.
Как известно, спрос рождает предложение, и благодаря инвестициям в российское производство отечественные производители сыра сумели перейти на новые формы экономических взаимоотношений и уже в новых условиях успешно развивают отечественное производство. Между поставщиками сырья и производителями сыра заключаются долгосрочные договора, благодаря которым поставщики сырья имеют стабильный рынок сбыта, производители сыра могут обеспечить непрерывность процесса производства, а также устанавливаются выгодные условия сотрудничества, например, скидки на закупаемое сырье. 
Объем производства сыров существенно влияет на объем потребления, в связи с чем продукция местных производителей явно доминирует в большинстве регионов. Преобладание в ассортименте сыров местных производителей во многом объясняется их более низкой ценой, минимальными транспортными затратами, длительным сроком реализации. 
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» - одно из старейших предприятий переработки Мордовии. Вот уже более 80 лет на рынке молочной продукции. ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» - лидер сыроделия по Республике Мордовия и Приволжского округа, продукция комбината входит в состав «100 лучших товаров России». За эти годы своей деятельности накоплен огромный опыт работы. Выпускается широкий ассортимент твердых сычужных сыров (более 20 наименований), плавленых сыров (12 наименований), масла животного, разрабатываются новые виды сыров. 
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» в настоящее время входит в десятку лучших заводов России: по ассортименту, по оснащенности современным оборудованием и объему выпускаемой продукции. Последние несколько лет стали годами непрерывной модернизации производства. Была произведена замена оборудования приемно-аппаратного цеха, приобретены и смонтированы линии по производству сыра и его упаковки, что позволило производить до 30 тонн сыров в сутки. 
Сегодня ичалковские сыры и молочная продукция реализуется в торговых точках городов Саранска, Москвы и Московской области, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Тольятти, Пензы и других городов и регионов России.
Основные поставщики сырья для производства продукции: 
- ООО «Дружба»;
- ООО «Агро-Мир»;
- ЗАО СХП «Культура».
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» производит более 70% твердых сычужных сыров производимых в Республике Мордовия. Наибольшим спросом пользуются традиционные для местных покупателей марки сыра: “Российский” 9,3% от числа всех потребителей сыра, “Голландский” 13,6%, “Пошехонский” 9,0% и “Костромской” 6,5%. Среди марок, сравнительно недавно появившихся на отечественном рынке, лидирует “Гауда” – 13,9%, «Императорский» 9,6%, «Мраморный» 12%. 
Ичалковские мастера сыродели активно продвигают свою продукцию на российском рынке сыра, предлагая ее широкому кругу потребителей, а в благодарность получают высокие награды за отличную упаковку и высокие вкусовые качества. 
Продукция ичалковского комбината в 2010 году удостоена высоких наград. На Всероссийском конкурсе «Молочный продукт 2010» в городе Адлере получили золотые медали сыры «Маасдам», «Презент Российский», «Тельзитер», «Грана Ичалковская»; плавленые: «Ломтевой Янтарный», «Шоколадный», «Омичка». Масло сливочное: «Ичалковское», «Крестьянское».
С Всероссийского конкурса «Золотая осень» (г. Москва) ичалковские сыродели привезли еще 4 золотые медали: сыры «Маасдам», «Презент Российский», «Костромской», «Грана Ичалковская».
Продукция ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» ежегодно участвует в Республиканском конкурсе «Деловая Мордовия». В 2010 году золотые медали получили сыры «Маасдам», «Пошехонский», «Презент Российский», плавленый «Ломтевой Янтарный», масло сливочное «Ичалковское».
Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» в 2010 году стал сыр полутвердый «Маасдам», дипломантом – сыр полутвердый «Императорский».
Диплом лауреата Республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» в номинации «Продовольственные товары» получили сыры «Маасдам», «Сливочный», «Императорский», «Российский экстра», масло сливочное «Ичалковское». 
Насыщение рынка твердых и плавленых сыров привело к ужесточению конкуренции среди производителей. Борьба за потенциального потребителя ведется путем повышения качества или снижения цены на продукцию, эффективного использования разнообразной фасовки и упаковки. Все эти способы нацелены на привлечение потребителей.
Основными конкурентами комбината являются ОАО «Надежда» Ковылкинского района РМ и ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский». Другие заводы Республики Мордовия, производящие сыры, конкуренцию не составляют, так как имеют малые производственные мощности по выработке твердых сычужных сыров. Также конкуренцию продукции комбината составляют товары, поставляемые с Белоруссии.
Достаточно высокое качество, стабильность производства и поставок, а также приемлемые цены ичалковских сыров поддерживают предприятие в борьбе за рынок. Число приверженцев сыров с маркой Сыродельного комбината «Ичалковский» с каждым днем все растет.
В связи с увеличением спроса на рынке сыра в ближайшие годы можно прогнозировать увеличение объемов и ассортимента этой продукции ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли рынка сыра и молочной продукции, которые напрямую зависят от развития экономики в целом.
Привлечение высокопрофессиональных менеджеров с большим управленческим опытом в состав Общества и работа по разработанным планам на перспективу – основная причина удовлетворительной деятельности общества. 

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- производство сыров сычужных, плавленных; 
- производство масла животного;
- производство сметаны и жидких сливок;  
- производство цельномолочной продукции; 
- производство творога и сырково-творожных изделий; 
- оптовая торговля молочными продуктами; 
- розничная торговля молочными продуктами;
- предъявление высочайших требований к технологии производства и качеству выпускаемой продукции в соответствии с международным стандартом;
- уважение и доверие партнерам;
- учет мнения профессионалов и поддержка их инициативы.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» сумело обеспечить функционирование компании со значительной прибылью, что связано со следующими причинами:
- увеличение объемов поступающего молока,
- увеличение ассортимента выпускаемой продукции, 
- улучшение качества выпускаемой продукции.

Основными задачами работы Совета директоров в 2010 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества. В достижении поставленных задач Совет директоров делал ставку на основной вид деятельности: производство и реализация молочной продукции, в том числе производство и реализация сыров. 
В 2010 году произведено и реализовано выпускаемой продукции:
№
п/п	
Наименование продукции	Объём производства 
продукции	Объём реализации 
продукции	
		В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении
(тыс.руб.) без НДС	В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении
(тыс.руб.) без НДС	
1.	Масло животное - всего	1415	210795	1347	196517	
2.	Сыр жирный всего	6906	1116772	6374	1027920	
	в т.ч. сыры сычужные	6465	1084872	5930	996358	
	         сыры плавленые	441	31900	444	31562	
3.	Цельномолочная продукция	96	2034	96	2028	

Немаловажное место в деятельности Совета директоров Общества в 2010 году уделено антикризисным мерам по обеспечению стабильного функционирования финансово-хозяйственной деятельности Общества. Целью антикризисного управления на предприятии является обеспечение успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики, обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия, защита прав акционеров и др. С этими задачами Совет директоров Общества в завершенном финансовом 2010 году справился успешно.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» в 2010 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В 2010 году Обществом были использованы следующие ресурсы:
№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость, руб.	
1	Электрическая энергия	тыс. кВт	5423		
2	Бензин автомобильный	тонн	278		
3	Топливо дизельное	тонн	475		
4	Газ природный	тыс. м3	2553		

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегические и тактические задачи, стоящие перед ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», направлены на сохранение своих лидирующих позиций на рынке молочной продукции, главным образом на сырном рынке. 

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» предполагает осуществить следующие действия: запустить линию для производства сыра «Рикотта», выпустить новый вид продукции - сыр «Рикотта», улучшить качество продукции, расширить рынки сбыта, модернизировать оборудование, произвести капитальный и текущий ремонт в цехах.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски. 
Среди множества финансовых рисков необходимо выделить риски касающиеся деятельности ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»:
- Риск недополучения прибыли (риск упущенной финансовой выгоды). Возможное уменьшение чистой прибыли в результате внезапного изменения законодательства, экономических условий, других внешних или внутренних факторов (в том числе потери клиентов, повышение цен на энергоносители).
- Риск неплатежеспособности клиентов. Потери, которые возникают в результате нестабильности оплаты за поставленную продукцию.
- Конкурентные риски - это, прежде всего, появление на рынке новых конкурентов или новых видов продукции уже существующих конкурентов, что может повлечь уменьшение спроса на предлагаемую обществом продукцию. 
Различные виды рисков взаимосвязаны. Поэтому для минимизации их воздействия на деятельность Общества необходима реализация целого комплекса мероприятий. 
Обществом проводиться деятельность по предотвращению рисков, т.е. ухода от заведомо рискованной ситуации, вплоть до отказа от реализации проектов, установление лимита, предельных сумм расходов, продажи.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества составляет 9041 рубль и разделен на 9041 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль каждая. За последние 5 финансовых лет размер уставного капитала не менялся.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
По результатам работы Общества за 2009 год сложилась чистая прибыль в сумме 40 998 тыс. руб. По рекомендации Совета директоров данную прибыль направлена на расширение производства Общества. 

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, 2010 году Обществом не совершались.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность были одобрены на общем собрании акционеров в 2010 году. Проводились с аффилированными лицами по хозяйственной деятельности в течение всего года. Предмет сделки: поставка молока, продажа зап.частей и комплектующих, продажа зцм. Сумма сделки составила:
- ООО «Дружба» - 73 703 000 руб.
- ООО «Агро-Мир» - 11 393 000 руб.
- ООО «Сфера» - 23 219 400 руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В соответствии с Уставом Общества годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10 июня 2010 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Порядок подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества осуществлялся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также другими внутренними документами Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 апреля 2010 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручается лично под роспись), а также опубликовано в районной газете «Земля и люди» не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.
На годовом общем собрании акционеров Общества были приняты следующие решения: 
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Быстрова С.Б., Зюзина А.М., Киреева Н.В., Чалова Е.В., Шмакову Л.Е.
3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Синицыну Т.А., Зобкову В.В., Тощеву Т.Н.
4. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит».
5. Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:
5.1 Стороны сделки: ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» и Общество с ограниченной ответственностью «Дружба» (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кергуды, ул. А.Егорова, д. 5). Предмет сделки: заключение договоров на поставку молока. Предельная сумма, на которую может быть совершены сделки: 100 миллионов рублей. Срок исполнения сделок: до проведения следующего годового общего собрания акционеров. Основания заинтересованности в совершении сделок: Генеральный директор ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Киреев Н.В. является  директором ООО «Дружба».
5.2 Стороны сделки: ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» и Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Мир» (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Полевая). Предмет сделки: заключение договоров на поставку молока. Предельная сумма, на которую может быть совершены сделки: 50 миллионов рублей. Срок исполнения сделок: до проведения следующего годового общего собрания акционеров. Основания заинтересованности в совершении сделок: Генеральный директор ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Киреев Н.В. является  директором ООО «Агро-Мир».
5.3 Стороны сделки: ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» и Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Мира, д. 2). Предмет сделки: заключение договоров на поставку запчастей, комплектующих, и иных материалов. Предельная сумма, на которую может быть совершены сделки: 40 миллионов рублей. Срок исполнения сделок: до проведения следующего годового общего собрания акционеров. Основания заинтересованности в совершении сделки (сделок): Киреев А.Н. – сын Генерального директора ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» является  директором ООО «Сфера».

Внеочередные общие собрания акционеров в 2010 году не проводились.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Персональный состав Совета директоров Общества:
1. Киреев Николай Васильевич
2. Чалов Евгений Валерьевич
3. Шмакова Любовь Евгеньевна
4. Зюзин Александр Михайлович
5. Быстров Сергей Борисович

В течение отчетного года состав Совета директоров Общества не менялся.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Киреев Николай Васильевич
Год рождения: 1953
Образование высшее, окончил в 1981 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность агрономия.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Генеральный директор ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
Доля в уставном капитале ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 23,53%.

Чалов Евгений Валерьевич
Год рождения: 1958
Образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность инженер-механик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Директор ООО «Атьма».
Доли в уставном капитале ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Шмакова Любовь Евгеньевна
Год рождения: 1960
Образование средне-специальное, окончил в 1978 году Саранский электромеханический техникум, специальность бухгалтер
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Главный экономист ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
Доли в уставном капитале ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Зюзин Александр Михайлович – председатель Совета директоров
Год рождения: 1953
Образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность физик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Профессор кафедры общей физики МГУ им. Н.П. Огарева
Период: 2004 – по настоящее время
Директор Республиканского фонда поддержки социально-экономических программ «Созидание»
Доли в уставном капитале ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

Быстров Сергей Борисович
Год рождения: 1961
Образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность инженер-механик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Генеральный директор ЗАО СПХ «Культура»
Доли в уставном капитале ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имеет.

В течение 2010 года совершение членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» не имело места.

Основные критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
В 2010 году членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не компенсировались.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Генеральный директор Общества Киреев Николай Васильевич избран решением общего собрания акционеров  15.06.2007г. 

Киреев Николай Васильевич
Год рождения: 1953
Образование высшее, окончил в 1981 г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность агрономия.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Генеральный директор ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
Доля в уставном капитале ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 23,53%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2010 году не проводились.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентноспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:
1. Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
2. Равное отношение к акционерам, владеющим различным числом акций, включая миноритарных акционеров.
3. Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
4. Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.
5. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
8. Активное сотрудничество Общества с инвесторами и иными заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, включая увеличение его активов, увеличение цены акций и повышение его репутации. 

Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002г. 

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

1. Порядок предоставления информации акционерам и всем заинтересованным лицам

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на официальных сайтах: www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/207, www.ichalki.ru. На сайте Общества размещены его Устав, годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, списки аффилированных лиц за последние 3 года и иные сведения. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

2. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, а также по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 10 июня 2010 года, членами ревизионной комиссии были избраны: Спицына Татьяна Анатольевна, Тощёва Татьяна Николаевна, Зобкова Валентина Васильевна.
В течение отчетного года состав Ревизионной комиссии Общества не менялся.

3. Сведения об аудиторе Общества

ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора на годовом Общем собрании акционеров для того, чтобы акционеры могли задать аудитору интересующиеся их вопросы. Аудитором Общества на 2010 год был избран ООО Аудиторская фирма «Силаудит». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества. 

4. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Наименование показателя	На конец
2009 г.	На конец
2010 г.	
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	66 575	66 575	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	196,87	105,05	
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	67,23	52,54	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	121,88	182,27	
Производительность труда, тыс.руб/чел.	2892,32	3419,73	

5. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя	На конец
2009 г.	На конец
2010 г.	
Выручка, тыс. руб.	1 032 558	1 248 202	
Валовая прибыль, тыс. руб. 	47 855	48 027	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 	40 998	47 121	
Рентабельность собственного капитала, %	61,58	41,44	
Рентабельность активов, %	20,74	20,21	
Коэффициент чистой прибыльности, %	3,97	3,78	
Рентабельность продукции (продаж), %	3,80	3,28	
Оборачиваемость капитала	6,75	7,20	

6. Показатели, характеризующие ликвидность эмитента 
за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	На конец
2009 г.	На конец
2010 г.	
Собственные оборотные средства, тыс. руб.   	-73 793	- 34 611	
Индекс постоянного актива	2,11	1,33	
Коэффициент текущий ликвидности	1,28	1,36	
Коэффициент быстрый ликвидности	0,85	0,79	
Коэффициент автономии собственных средств	0,34	0,49	

7. Работа с персоналом

Кадровая политика ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» нацелена на формирование высококвалифицированного сплоченного коллектива, способного оперативно решать поставленные задачи.
Для достижения этой цели в 2010 году планомерно проводилась работа, направленная на повышение профессионального уровня работников Общества, совершенствование организационной структуры, оплаты и мотивации труда, поиск более эффективных форм и методов работы с персоналом, развитие корпоративной культуры.
При реализации корпоративной политики в области развития персонала основной акцент делается на создание условий для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, формирование у него чувства корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества. Большое внимание уделяется обучению работников по основным направлениям деятельности Общества, охране труда и технике безопасности. Данные виды обучения организовываются посещением сотрудниками Общества семинаров, проводимых аттестованными высококвалифицированными специалистами, а также на рабочих местах без отрыва от производства с участием наставников.
За добросовестный труд, достижение высоких показателей в своей трудовой деятельности многим работника Общества присвоены звания Заслуженного работника пищевой промышленности Республики Мордовия, объявлены благодарности Министерства сельского хозяйства и Главы Республики Мордовия, награждены Почетными Грамотами.