Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: user

Сообщение о существенном факте
    о  созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество  «Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента | 169300, г. Ухта, ул. Печорская, д.37
1.4. ОГРН эмитента | 1021100733928
1.5. ИНН эмитента | 1102003370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1102003370

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27 июня 2020 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -  не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится в форме заочного голосования. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (бумажная форма) – 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) – не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится в форме заочного голосования. 
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 27 июня 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 03 июня 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), отчета ревизора общества, распределение прибыли (в том  числе  и  выплата  (объявление) дивидендов) общества по результатам  за  2019 год.
      2.Избрание  членов Совета директоров ОАО «Молоко».
      3.Ибрание  ревизора ОАО «Молоко».  
      4.Утверждение  аудитора ОАО «Молоко».      
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке  и проведении общего собрания    участников (акционеров) эмитента: годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, аудиторы. 
Указанная информация доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества в течение 20 дней до даты общего собрания акционеров по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д. 37, ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 14 часов.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  
акция обыкновенная (выпуск 1) - номер и дата государственной регистрации -                    074251-1П-70 24.03.1993г.
акция обыкновенная (выпуск 2) - номер и дата государственной регистрации -                       1-02-00785-D 24.09.1998г.                                                                                
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров ОАО «Молоко» 22 мая 2020 года, протокол от 22 мая 2020 года № 2.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента созвано по решению Совета директоров ОАО «Молоко».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | С.В. Пысина |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 25 | ” | мая | 20 | 20 | г. | М.П. |